Binance Crypto Exchange sous enquête par l'IRS et le DOJ
Le ministère de la Justice (DOJ) et l’Internal Revenue Service (IRS) enquêteraient sur Binance pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.
Bloomberg rapporte que l’enquête nationale est confidentielle. En effet, l’IRS et le DOJ ont obtenu des données de personnes qui connaissent bien les activités de Binance. La déclaration a accusé l’échange cryptographique de prospérer sans surveillance administrative. Gardez à l’esprit que Binance n’a pas de siège social et travaille avec les îles Caïmans, qui ont des activités commerciales plus humaines et ne prélèvent pas de taxes.
N’oubliez pas que les États-Unis enquêtent sur les échanges cryptographiques depuis le mois dernier. Ils visent à suivre toutes les plates-formes cryptographiques fonctionnant illégalement sur les marchés américains. Cependant, le porte-parole de Binance a répondu à l’enquête. Le responsable a déclaré que la plate-forme s’acquittait sérieusement de ses obligations légales, s’engageant en coopération avec les forces de l’ordre et les régulateurs. En outre, il a déclaré que la plate-forme dispose d’un programme de réglementation détaillé qui comprend des politiques et des instruments de blanchiment d’argent que les institutions financières utilisent pour détecter et traiter toute activité suspecte.
L’inspection réglementaire se poursuit sur le marché de la cryptographie
Même si vous souhaitez profiter du luxe du marché de la cryptographie, gardez à l’esprit que l’entreprise a son côté dangereux. Bien qu’ici depuis plus d’une décennie, la plupart des individus restent sceptiques quant à l’espace cryptographique en raison d’activités criminelles. En janvier, Janet Yellen a exprimé ses inquiétudes concernant les criminels utilisant la crypto-monnaie pour le financement illégal et les accords terroristes. Le responsable a souligné des personnalités monétaires renommées telles que Charlie Munger, utilisant le marché de la cryptographie au profit des extorqueurs et des ravisseurs.
Chainalysis, une société d’analyse de données blockchain basée aux États-Unis, a rapporté que Binance avait plus d’activités criminelles en 2019 que d’autres échanges cryptographiques. C’était en fonction des transactions que l’entreprise avait analysées.
Gardez à l’esprit que la bourse Binance fait face à des problèmes de réglementation depuis un certain temps maintenant. Par exemple, la plate-forme a fait face à des régulateurs européens tels que BaFin et FCA en Allemagne. Cela a suivi Binance s’aventurant dans des actifs en actions négociables. Cependant, l’échange cryptographique a embauché Max Baucus, un sénateur américain, pour superviser ses réglementations.
Il ne fait aucun doute que vous savez que la crypto-monnaie est une entreprise risquée avec des fraudeurs du secteur. Faites attention au statut réglementaire de tout échange pour éviter des problèmes dans vos investissements cryptographiques.
