Binance embauche un ancien enquêteur du Trésor américain pour diriger les opérations de lutte contre le blanchiment d'argent
L’entreprise a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs de plusieurs pays ces derniers mois, de l’Allemagne et du Royaume-Uni à Singapour et à la Thaïlande.
la société a déclaré qu’elle avait nommé Greg Monahan, un ancien enquêteur criminel du Trésor américain, en tant que nouveau responsable des rapports sur le blanchiment d’argent.
La société a affirmé que Monahan avait « près de 30 ans de service gouvernemental crédité », dont la plupart en tant qu’enquêteur du Trésor – où il était « responsable des enquêtes fiscales, de blanchiment d’argent et d’autres enquêtes sur les crimes financiers connexes ». Monahan, a ajouté le cabinet, a « mené des enquêtes internationales complexes qui ont abouti au démantèlement » de « cybercriminels prolifiques, d’acteurs étatiques et d’organisations terroristes ».
Monahan aurait déclaré que ses efforts « se concentreraient sur l’expansion des programmes internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et d’enquêtes de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier ».
L’entreprise a dépensé beaucoup sur le front de la conformité ces derniers mois. Binance a déclaré que Karen Leong, l’actuelle responsable mondiale des rapports sur le blanchiment d’argent, deviendrait sa nouvelle directrice de la conformité, et a noté qu’elle avait « développé son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020 ».
L’entreprise a déjà embauché l’ancien Groupe d’action financière cadres Rick McDonell et Josée Nadeau à titre de conseillers en conformité et en réglementation. L’ancien sénateur américain Max Baucus est son conseiller politique et relations gouvernementales.
La nouvelle fait suite à des informations plus tôt cette semaine selon lesquelles Binance était en pourparlers avec l’ancien chef de la Marché mondial d’Abou Dhabi, l’ex-chef de la réglementation de la Bourse de Singapour, et ancien Autorité monétaire de Singapour (MAS) officier Richard Teng.
Selon Bloomberg, des personnes « familières avec le sujet » ont déclaré que Tang avait été invité à prendre en charge les activités asiatiques de la plate-forme de négociation, bien qu’il ne soit pas clair si l’ex-homme de la MAS avait accepté la décision de Binance.
Binance a été secouée par le départ choc de Brian Brooks, l’ancien patron du Bureau du contrôleur de la monnaie, après moins de quatre mois à son poste de PDG de Binance.US.
Citant deux « personnes familières avec la décision » anonymes, le média The Block a rapporté que Joshua Sroge, qui a été nommé directeur financier de Binance en janvier de l’année dernière, remplacerait le PDG par intérim jusqu’à ce que la plateforme embauche un employé à temps plein. remplacement.
/h3>
