Binance établit un record en matière de mesures anti-terroristes et conteste les rapports de Reuters


Binance a publié une défense vigoureuse de ses politiques de conformité pour prévenir et lutter contre le financement du terrorisme basé sur la crypto-monnaie

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Le rapport suggère que Binance devra peut-être faire plus pour empêcher les mauvais acteurs d’utiliser sa plate-forme à des fins illégales.

Binance établit un record en matière de mesures anti-terroristes et conteste les rapports de Reuters

Plus précisément, l’article a soulevé des inquiétudes concernant plusieurs affaires d’application de la loi impliquant Binance, notamment la saisie d’actifs liés à des organisations terroristes. Le rapport suggère que ces cas mettent en évidence les faiblesses des politiques de conformité de Binance et soulèvent des questions sur l’engagement de l’entreprise à prévenir les activités illicites sur sa plateforme.

Selon la réponse de Binance, la bourse prend très au sérieux la question de la prévention du financement du terrorisme, et la société veut remettre les pendules à l’heure. Dans sa déclaration, la société affirme qu’elle n’a connaissance d’aucune bourse ou institution financière qui fait plus que Binance pour éloigner les mauvais acteurs de sa plateforme.

Le solide programme de conformité de Binance intègre des principes et des outils sophistiqués de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions mondiales pour détecter et traiter les activités suspectes. De plus, les politiques et processus de l’entreprise sont conformes à la loi anti-blanchiment AMLD5/6 et aux exigences de lutte contre le financement du terrorisme. Binance compte même dans son équipe des spécialistes qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme.

De plus, dans sa réponse, Binance a noté qu’un fait souvent négligé dans les transactions blockchain est qu’il est impossible de bloquer ou d’annuler un dépôt d’actifs numériques une fois qu’une transaction a été vérifiée sur la blockchain.

Au lieu de cela, selon l’échange, les mesures de conformité appropriées pour un échange cryptographique sont les étapes permettant d’identifier et de réagir aux dépôts suspects. Binance est un leader du secteur dans ce domaine. Lorsque l’échange apprend un mauvais comportement, il intervient et prend les mesures appropriées, y compris le gel des fonds et la collaboration avec les forces de l’ordre pour soutenir les enquêtes.

« Aucun échange n’en fait plus » pour empêcher les mauvais acteurs

Cependant, la société a travaillé en étroite collaboration avec les autorités internationales de lutte contre le terrorisme sur ces saisies.

En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l’article, Binance a précisé que les mauvais acteurs n’enregistrent généralement pas de comptes sous les noms de leurs entreprises criminelles. L’équipe de l’entreprise collabore avec les forces de l’ordre et exploite les informations dont elles disposent uniquement pour identifier les individus exploitant des comptes pour des organisations criminelles.

En outre, selon la réponse de l’entreprise, ils comptent actuellement plus de 750 employés chargés de la conformité, dont beaucoup ont déjà travaillé dans le domaine de l’application de la loi et des organismes de réglementation. Ces employés sont impliqués dans diverses activités, y compris le travail de contrôle des sanctions telles que la lutte contre le blanchiment d’argent, le filtrage des noms, l’intégration de Know Your Customer (KYC) et la surveillance en chaîne.

L’échange a également noté qu’il avait aidé les forces de l’ordre à geler et à saisir plus d’un milliard de dollars cette année. La société a souligné les défis de la prévention des activités illicites sur sa plate-forme et a noté qu’elle avait beaucoup investi dans son équipe et ses systèmes pour résoudre ces problèmes.

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