Binance serait impliqué dans la criminalité financière ? Les autorités agissent
Selon un rapport du journal brésilien Valor Econômico, le parquet et la police fédérale enquêtent sur Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, pour des crimes financiers présumés.
L’enquête a été ouverte après que la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges (CVM) a informé le bureau du procureur général que Binance avait peut-être violé un « ordre d’arrêt » en continuant à proposer des dérivés de crypto-monnaie.
Binance se bat avec la conformité réglementaire
Selon un rapport du journal Valor Econômico, la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges a informé le bureau du procureur qu’il existe des indices de la pratique par Binance de délits de poursuites pénales dans une procédure administrative contre B Fintech Serviços de Tecnologia, une société dont le partenaire est le fondateur de Binance Changpeng Zhao.
Le CVM allègue que l’échange a demandé aux utilisateurs de changer la langue du site Web pour accéder à la plateforme dérivée Binance Futures, ce qui pourrait potentiellement violer la loi brésilienne. L’agence de régulation aurait fourni des preuves par le biais d' »impressions » à partir des écrans de support de Binance pour étayer ses affirmations.
Selon le rapport, Filipe Batich, partenaire dans le domaine de la conformité de Madrona Fialho Advogados, l’existence de l ‘«ordre d’arrêt» CVM montre que la personne chargée de donner des conseils pour soutenir les clients de ces options pour contourner les restrictions imposées par le CVM destiné à commettre le crime d’exercice irrégulier de l’activité dans la valeur des meubles du marché du travail.
Par conséquent, d’un point de vue criminel, le courtier ne répondrait pas, mais l’employé qui a donné les conseils serait responsable de la violation alléguée.
Le ministère public ou la police fédérale enquêtera sur ces faits pour déterminer s’il y a eu délit et qui en est responsable. La police serait à la recherche du fonctionnaire qui a donné l’ordre. Si le responsable est identifié, il risque six mois à deux ans de prison.
Les problèmes de Binance au Brésil persistent depuis 2020
Selon le rapport, en 2020, la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges a engagé une procédure administrative contre Binance pour avoir proposé des dérivés de crypto-monnaie, ce qui a conduit à un « ordre d’arrêt » pour l’offre irrégulière.
Le CVM a allégué que le site Web de Binance avait un vaste contenu en portugais, avec des informations sur les contrats à terme de crypto-monnaie qui pourraient être exploités avec un effet de levier jusqu’à 125 fois après l’ouverture du compte en moins de 30 secondes. La page a également fourni des liens vers des vidéos et signalé l’existence d’applications d’entreprise, sans aucune restriction mentionnée pour les investisseurs résidant au Brésil.
Dans la procédure administrative, la CVM a déterminé un « ordre stop » pour l’offre de contrats à terme de la bourse, soulignant que les contrats à terme sont des titres quels que soient les actifs sous-jacents, selon la loi du pays sud-américain.
L' »ordre stop » émis par la Securities and Exchange Commission brésilienne contre Binance met en évidence la surveillance réglementaire croissante à laquelle est confronté le secteur de la crypto-monnaie et l’importance pour les bourses de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, non seulement aux États-Unis mais également dans des pays comme le Brésil..
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