Binance poursuivi en justice par la CFTC pour violation présumée des règles de négociation et de produits dérivés BlockBlog
Le plus grand échange cryptographique au monde en termes de volume d’échanges, Binance Holdings Ltd. a été poursuivi par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a été nommé dans le procès et les accusations affirment que l’échange de crypto a enfreint plusieurs règles de négociation et de produits dérivés. Le procès nomme également l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, pour avoir prétendument aidé et encouragé les violations de Binance.
La CFTC accuse Binance de contournement délibéré de la loi fédérale ; Le PDG Changpeng Zhao nommé dans un procès
La CFTC a accusé Binance de contournement délibéré de la loi fédérale, le régulateur insistant sur le fait que Binance exploitait une bourse illégale de dérivés d’actifs numériques. La CFTC a déposé la plainte devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois. Le régulateur affirme que Binance s’est engagé dans une stratégie calculée d’arbitrage réglementaire à son avantage commercial.
Le cœur des accusations découle du fait que Binance aurait proposé des transactions sur dérivés de matières premières aux résidents américains de 2019 à aujourd’hui. Sous la direction du PDG Changpeng Zhao, le programme de conformité de Binance a été inefficace, a souligné le régulateur dans un communiqué de presse.
« La plainte accuse le fait que pendant une grande partie de la période concernée, Binance n’a pas demandé à ses clients de fournir des informations de vérification d’identité avant de négocier sur la plate-forme, malgré l’obligation légale que des entités comme Binance fonctionnant en tant que marchands à terme (FCM) collectent ces informations. et n’a pas mis en œuvre les procédures de conformité de base conçues pour prévenir et détecter le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent », a expliqué lundi la CFTC.
La CFTC note qu’il est illégal de faciliter les transactions sur produits dérivés sans s’enregistrer auprès du régulateur. Le régulateur a souligné que le PDG Changpeng Zhao est responsable de ces manquements à la conformité. La CFTC a déclaré :
Zhao est responsable des violations de Binance en raison de son contrôle sur Binance et de son incapacité de longue date à agir de bonne foi concernant la mauvaise conduite de Binance.
Suite à la nouvelle, l’ensemble de l’économie de la cryptographie a perdu 2,94 % par rapport au dollar américain, le bitcoin (BTC) tombant sous la barre des 27 000 $ par unité. La CFTC demande des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d’enregistrement et une restitution. « La mesure d’exécution d’aujourd’hui démontre qu’il n’y a pas de lieu, ou un prétendu manque de lieu, qui empêchera la CFTC de protéger les investisseurs américains », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam, dans un communiqué.
« J’ai été clair sur le fait que la CFTC continuera d’utiliser toute son autorité pour trouver et arrêter les fautes sur le marché volatil et risqué des actifs numériques », a ajouté Behnam. « Pendant des années, Binance a su qu’ils violaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour que l’argent continue de circuler et pour éviter la conformité. Cela devrait être un avertissement pour quiconque dans le monde des actifs numériques que la CFTC ne tolérera pas le contournement délibéré de la loi américaine », a conclu le président.
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Jamie Redman
Redman est un membre actif de la communauté des crypto-monnaies depuis 2011
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