Binance a transféré 3,9 milliards de dollars de Tether depuis le portefeuille froid quelques jours avant le règlement du DOJ

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L’échange de crypto Binance et son PDG plaidant coupables de accusations de blanchiment d’argent jettent un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles la société a pu déplacer des milliards de pièces stables dans les semaines précédant la finalisation du règlement.

Une transaction Tether (USDT) de 3,9 milliards de dollars, finalisée le 9 novembre, est étrangement proche en valeur de la pénalité de 4,3 milliards de dollars que Binance a accepté de payer dans le cadre de son règlement.

La plupart de l’argent a été transféré d’un portefeuille froid Binance (Binance-Cold 2) vers un autre de ses portefeuilles (Binance 3). Le portefeuille froid contient actuellement 6,6 milliards de dollars de fonds, dont 4 milliards de dollars en USDT et le reste dans diverses pièces stables telles que l’USD décentralisé (USDD), l’USDC et le TrueUSD (TUSD).

Binance a transféré 3,9 milliards de dollars de Tether depuis le portefeuille froid quelques jours avant le règlement du DOJ

Pendant ce temps, le portefeuille de destination détient désormais 3,2 milliards de dollars d’actifs, dont la plupart sont le stablecoin USDT de Tether. Binance a précédemment décrit ses portefeuilles froids comme étant responsables de la détention de la majeure partie des fonds de l’entreprise.

La majorité des 88,3 milliards de jetons USDT actuellement en circulation sont émis sur la blockchain Tron sous forme de jetons TRC-20. Tether a une histoire mouvementée et est un acteur controversé mais crucial sur le marché des crypto-monnaies.

Les Stablecoins représentent la majorité du volume des échanges de crypto et sont utilisés par les traders pour entrer et sortir des transactions sans avoir besoin de toucher à une monnaie fiduciaire, comme le dollar américain. Et Tether est de loin le plus grand stablecoin du secteur.

Ses 88 milliards de dollars de jetons en circulation représentent 6 % de la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie. Son prochain concurrent le plus proche, l’USDC, a une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars. Mais Tether est sous la surveillance des régulateurs américains depuis des années.

En 2021, la société a payé 18 millions de dollars pour régler une enquête visant à déterminer si elle détenait réellement 1 $ en monnaie fiduciaire pour garantir chacun des jetons qu’elle avait émis. Même avant l’enquête, les détracteurs affirmaient qu’il était impossible que Tether dispose de suffisamment de liquidités pour soutenir les milliards de nouveaux jetons qu’il crée en un clin d’œil. Tether a toujours nié ces affirmations comme étant alarmistes infondées, bien que la société n’ait pas encore produit un audit complet et indépendant.

Plus récemment, Tether a déclaré qu’elle coopérait avec les autorités pour geler 225 millions de dollars qui seraient liés à la traite des êtres humains.

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Le transfert de l’USDT a eu lieu peu de temps avant que Binance et son PDG Changpeng Zhao n’acceptent de payer 1,8 milliard de dollars d’amendes pénales liées à des accusations fédérales. 2,5 milliards de dollars supplémentaires seront perdus, dont 1,6 milliard de dollars seront consacrés à des résolutions avec la CFTC, le FinCEN et l’OFAC.

Dans le cadre du règlement, Zhao a plaidé coupable aux accusations et a démissionné de son poste de PDG. Le règlement met fin à des enquêtes de plusieurs années en cours par les autorités américaines concernant la conformité réglementaire de Binance et les contrôles anti-blanchiment d’argent.