L'ancien PDG de Zipmex Thaïlande fait face à des accusations de la SEC thaïlandaise
- La SEC thaïlandaise accuse l'ancien PDG de Zipmex de "corruption et tromperie"
- L'ancien PDG aurait fourni de fausses informations concernant le transfert d'actifs des utilisateurs vers des portefeuilles cryptographiques à l'étranger
- Zipmex Thaïlande, la filiale de l'échange de crypto-monnaie basée à Singapour, est également impliquée dans l'enquête.
Points clés à retenir : La SEC thaïlandaise accuse l'ancien PDG de Zipmex de « corruption et tromperie »
La SEC accuse l'échange d'avoir induit les clients en erreur et de présenter de fausses informations.
La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a engagé une procédure judiciaire contre Ekkalarp Yimwilai, ancien directeur et PDG de l'échange de crypto-monnaie Zipmex Thaïlande.
La SEC allègue que Yimwilai a fait de fausses déclarations et caché des informations cruciales au public pendant son mandat chez Zipmex Thaïlande.
Dans une déclaration publiée le 8 février, la SEC thaïlandaise a révélé que Yimwilai, alors qu'il était PDG de Zipmex Thaïlande, avait fourni de fausses informations concernant le transfert d'actifs des portefeuilles Z des utilisateurs vers des portefeuilles cryptographiques à l'étranger.
La SEC affirme que cette divergence, qui contredit les termes et conditions de Zipmex, constitue « de la corruption et de la tromperie » en dissimulant des informations aux clients.
Ce développement fait suite à une récente ordonnance de la SEC de Thaïlande ordonnant à Zipmex de suspendre temporairement ses services de courtage et de négociation d'actifs numériques. Yimwilai a occupé le poste de PDG chez Zipmex Thaïlande d'août 2018 à novembre 2023, comme indiqué sur son profil LinkedIn.
Zipmex Thaïlande, une filiale de la bourse de crypto-monnaie Zipmex basée à Singapour et dirigée par Marcus Lim, est également impliquée dans l'enquête. Des incohérences dans les rapports sur les actifs des clients sont apparues au cours de l'enquête, impliquant à la fois Yimwilai et Zipmex Thaïlande.
La SEC a renvoyé une plainte concernant les actions présumées de Yimwilai au bureau thaïlandais de la division provinciale de répression de la criminalité pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Les rapports soumis par Zipmex Thaïlande seraient également incompatibles avec les informations obtenues par la SEC.
Yimwilai, qui était auparavant conseiller juridique et correspondant politique auprès du gouvernement thaïlandais, risque d'être poursuivi en justice par l'intermédiaire du bureau de la division provinciale de répression de la criminalité.
L'enquête qui a conduit à ces accusations s'est principalement concentrée sur la fourniture de services ZipUp/ZipUp+ par Zipmex Thaïlande, qui offrait des bonus aux clients utilisant le portefeuille numérique (Z Wallet) sur la bourse.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a commencé son enquête après avoir reçu des rapports faisant état de ces modifications et du changement ultérieur dans la fourniture de services.
L'attention de la SEC a été attirée sur des divergences et irrégularités potentielles dans la gestion des actifs et des bonus des clients, ce qui a incité à un examen plus approfondi des opérations de Zipmex Thaïlande et de la conformité aux normes réglementaires.
