La banque centrale néerlandaise impose une amende à Crypto.com pour violations d'enregistrement


Conformément à la loi néerlandaise contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les fournisseurs de services de cryptomonnaie doivent s'enregistrer.

De Nederlandsche Bank (DNB), la banque centrale des Pays-Bas, condamnée à une amende Crypto[.]com pour avoir exploité un site Web non enregistré pendant plus de deux ans.

L'amende a été imposée en octobre, même si elle a été déclarée le 13 mars. On ne sait pas pourquoi le transfert a été rendu public maintenant plutôt que lors de sa première annonce.

La banque centrale néerlandaise impose une amende à Crypto.com pour violations d'enregistrement

Le 23 octobre, la DNB a infligé une amende à Foris DAX MT, opérant également sous le nom de Crypto.[.]com, 2,85 millions d'euros (3 millions de dollars) pour la fourniture de services Bitcoin sans inscription entre le 21 mai 2020 et au moins le 8 novembre 2022. Le 21 mai 2020, la DBN a mis en vigueur les exigences d'enregistrement.

Conformément à la loi néerlandaise contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les fournisseurs de services de cryptomonnaie doivent s'enregistrer.

La DNB a indiqué que, bien que l'amende ait été initialement fixée à 2 millions d'euros, elle a été majorée en fonction de la gravité du délit et de l'étendue de la culpabilité.

Être exempté des frais de conformité et réglementaires a donné à Crypto[.]com un avantage sur ses concurrents.

DAX MT n’a pas été enregistré pendant toute la « période de non-conformité », ce qui a empêché Crypto[.]com de signaler des transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier des Pays-Bas, bien qu'elle ait eu un « nombre important » de clients pendant cette période. Le 9 octobre, Crypto[.]com a déposé une objection contre le jugement DNB.

Cryptomonnaie[.]com a été enregistré aux Pays-Bas en juillet 2023. En avril 2022, la DNB a commencé à exiger que les fournisseurs de services de cryptographie s'enregistrent. La société a été condamnée à une amende de 3,3 millions d'euros (3,5 millions de dollars) pour avoir fonctionné sans enregistrement après avoir envoyé un avertissement à Binance en août 2021.

Suite à un effort d'enregistrement avorté, Binance a annoncé qu'elle cesserait ses activités aux Pays-Bas en juin 2022. Aux Pays-Bas, il existe actuellement 41 fournisseurs de services de cryptographie autorisés.

informer que ses services prendraient fin le 17 novembre 2023. Cette annonce porte à un nombre croissant le nombre de plateformes de crypto-monnaie qui ont cessé de fonctionner dans le pays.

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