Le «Bitcoin King» du Brésil arrêté pour détournement de fonds présumé de 300 millions de dollars
Un Bitcoin King autoproclamé a été arrêté au Brésil pour avoir détourné plus de 300 millions de dollars de ses clients. Claudio Oliveira était le président de Bitcoin Banco Group, une société brésilienne de courtage de devises numériques. En 2019, il a affirmé que son entreprise avait été piratée et avait perdu plus de 7 000 BTC. Les autorités ont enquêté sur lui et sa société depuis lors, aboutissant à sa récente arrestation.
La police fédérale de la ville méridionale de Curitiba a arrêté Oliveira aux côtés d’autres dirigeants du groupe Bitcoin Banco. Dans un communiqué de presse, la police a révélé qu’elle enquêtait sur le groupe en lien avec des allégations de blanchiment d’argent, de détournement de fonds, de délits de faillite et plus encore.
Baptisée Opération Daemon, l’enquête sur le groupe Bitcoin Banco a également impliqué 22 mandats de perquisition et de saisie. La police aurait eu une ordonnance du tribunal autorisant la saisie des biens liés à l’entreprise.
L’opération Daemon est en cours depuis un certain temps déjà et a commencé en 2019. Tout a commencé avec le blocage des retraits par l’entreprise pour les clients. Les investisseurs concernés se sont adressés aux autorités et l’enquête a commencé.
Peu de temps après, le «Bitcoin King» prétendra que la société avait été victime d’un piratage et que plus de 7 000 BTC avaient été volés. Cependant, il n’a fourni aucune preuve tangible du piratage, même après qu’un tribunal l’ait ordonné, faisant encore plus froncer les sourcils.
En septembre 2019, la société avait été poursuivie par plus de 200 investisseurs, ce qui a incité Oliveira à demander un redressement judiciaire. Il s’agit d’un arrangement, approuvé par un tribunal, qui permet à une entreprise d’éviter le dépôt de bilan en trouvant d’autres moyens de payer ses créanciers.
Malgré le redressement judiciaire, Bitcoin Banco Group a poursuivi ses activités comme d’habitude, selon les médias locaux. Il a continué à recruter de nouveaux clients et a négligé ses obligations judiciaires de payer ses créanciers.
Alors qu’Oliveira a précédemment affirmé qu’il n’était pas en mesure de rembourser les clients qui ont perdu leur argent dans le prétendu piratage, des déclarations de revenus divulguées ont montré qu’il détenait 25 000 BTC quelques mois seulement après le piratage. Selon des experts fiscaux, les tribunaux brésiliens ont le pouvoir de lui ordonner de rembourser les investisseurs de cette cachette, même s’il la détient à titre personnel.
La saga Bitcoin Banco Group a touché plus de 20 000 investisseurs, bien que seulement 200 poursuites aient été déposées contre elle. La valeur des dommages varie de 3 000 $ à 3 millions de dollars.
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