KPMG s'associe à Chainalysis pour lutter contre les crimes liés à la cryptographie au Canada

Le principal cabinet comptable KPMG, par l’intermédiaire de sa branche canadienne, s’est associé à la société d’analyse en chaîne Chainalysis pour aider les organisations à lutter contre la fraude liée à la cryptographie dans le pays.

Selon un communiqué, KPMG travaillera avec le programme « Solution Provider » de Chainalysis, offrant « une surveillance, un soutien, une gouvernance et une gestion des risques rigoureux aux échanges cryptographiques, aux institutions financières, aux forces de l’ordre et aux agences gouvernementales ».

Dans le cadre de cette collaboration, les professionnels de KPMG deviendront des « enquêteurs certifiés Chainalysis » pour les aider à aider leurs clients à détecter et à prévenir les activités illicites basées sur la cryptographie, à adhérer à l’évolution des réglementations cryptographiques et à améliorer la conformité existante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Commentant le partenariat, Enzo Carlucci, responsable de la médecine légale chez KPMG au Canada, a déclaré : « Les échanges d’actifs cryptographiques, les entreprises crypto-natives, les institutions financières, les gouvernements et les organismes d’application de la loi recherchent de plus en plus des moyens innovants pour les aider à « suivre la cryptographie » pour enquêter. activité criminelle, »

« En s’associant à Chainalysis, les clients de KPMG peuvent bénéficier de la technologie exclusive de surveillance des données blockchain de Chainalysis, ce qui se traduit par une meilleure identification des activités potentiellement criminelles et des temps de réponse plus rapides », a-t-il ajouté.

Les fraudes cryptographiques ont connu une augmentation soudaine au Canada cette année, même si le pays n’est pas le plus favorable à la cryptographie. Les Canadiens auraient été victimes d’une escroquerie de plus de 160 millions de dollars au cours du seul premier trimestre de 2023.

La police a également reçu 340 rapports d’escroqueries liées à la cryptomonnaie jusqu’à présent cette année, rien qu’à Calgary, avec des pertes dépassant 22 millions de dollars.

La plupart des fraudes cryptographiques se sont présentées sous la forme d’opportunités d’investissement importantes dans lesquelles les victimes se sont précipitées et ont perdu leurs fonds. Cela nécessite des actions urgentes, d’où le partenariat avec KPMG.

Tirer parti du professionnalisme de KPMG

KPMG est une société d’expertise judiciaire dont l’objectif est d’aider ses clients à atteindre le plus haut niveau d’intégrité commerciale grâce à la prévention, à la détection et aux enquêtes sur les fraudes et les fautes professionnelles.

Ses experts légistes compétents possèdent des connaissances transfrontalières et spécifiques au secteur, mènent des enquêtes précises et analysent des données financières complexes pour détecter les délits et les prévenir. Chainalysis affirme que ses clients tireront parti des services médico-légaux professionnels de l’entreprise pour les aider à prévenir de futures fraudes.

« En s’associant à l’une des plus grandes sociétés de services professionnels au Canada, nos clients peuvent tirer parti de l’expertise des professionnels de confiance en matière de criminalistique et de conseil en actifs cryptographiques de KPMG pour établir des règles efficaces de connaissance de votre transaction (KYT), des protocoles anti-blanchiment d’argent plus solides et des stratégies d’enquête robustes. » a ajouté Jonathan Levin, co-fondateur et directeur de la stratégie de Chainalysis.

Augmentation mondiale des crimes cryptographiques

Le Canada n’est pas le seul pays confronté à la menace d’un nombre croissant de crimes cryptographiques. Partout dans le monde, à mesure que l’adoption de la cryptographie continue de croître, les fraudeurs cryptographiques ont également augmenté le nombre et l’efficacité de leurs opérations pour mieux voler les victimes sans méfiance.

Selon un rapport sur la criminalité cryptographique de Chainalysis, le volume mondial des transactions cryptographiques illicites a atteint des niveaux records l’année dernière, atteignant 20,6 milliards de dollars. Ce nombre est susceptible d’augmenter dans les mois à venir à mesure que l’industrie de la cryptographie entre dans un marché haussier entre 2024 et 2025, sur la base des prédictions des experts.

Le taux de criminalité a également augmenté historiquement lors des marchés haussiers. Cela coïncide avec le moment où de nouveaux investisseurs entrent dans le secteur de la cryptographie avec peu ou pas d’expérience, dont la plupart sont généralement exploités par les fraudeurs.

Cela appelle à la prudence de la part des investisseurs en cryptographie, qui devraient être plus attentifs au type d’investissements dans lesquels ils s’engagent.