Comprendre AML vis-à-vis de l'écosystème crypto avec Web3 AML

AML ou Anti-Money Laundering fait référence aux lois et réglementations qui empêchent l’argent d’entrer illégalement dans le système financier. Dans le monde de la crypto-monnaie, il fait référence aux politiques conçues pour empêcher l’utilisation de la crypto pour blanchir de l’argent, financer des activités illégales ou soutenir le terrorisme.

En 2024, de nombreuses pièces stables telles que Tether bloqueront les jetons USDT sur les adresses blockchain qui ont reçu des jetons illégalement ou ont été obtenues en contournant les sanctions. De plus en plus de pays commencent également à utiliser les cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Cela empêche les auditeurs de retracer la source des fonds, car ces pays utilisent des stratagèmes complexes pour blanchir les cryptomonnaies.

Bien que de nombreuses personnes rejoignent l’espace crypto, il devient impératif d’en savoir plus non seulement sur la manière de négocier et d’investir avec précaution, mais également sur la manière d’éviter de tomber dans les escroqueries. Web3 AML a créé un cours intitulé « AML Forensics in Crypto  : Hackers' Laundering Blueprints » qui aide les utilisateurs à naviguer sur le dark web, à tracer et à prévenir les activités illicites de cryptographie.

S'enfoncer profondément dans la sphère crypto

Le cours de Web3 AML a abordé les bases du blanchiment d'argent cryptographique, de la lutte contre le blanchiment d'argent et du fonctionnement du contre-financement du terrorisme pour les actifs cryptographiques. En dehors de cela, le cours examine également comment analyser les types modernes de protocoles DeFi du point de vue du blanchiment de crypto-monnaie.

Les apprenants verront également l’utilisation d’exemples concrets pour analyser les transactions frauduleuses, identifier les comportements anormaux des utilisateurs et identifier les modèles de blanchiment de cryptomonnaie. Ils comprendront également comment les attaquants gagnent de la crypto en utilisant des stratégies modernes de blockchain. Cela facilitera à son tour la compréhension de l’utilisation des outils médico-légaux modernes de la blockchain. De plus, il prend en compte les recommandations pour travailler avec des protocoles cryptographiques et des crypto-monnaies à haut risque établies par le GAFI (Groupe d'action financière) et l'OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Le cours dure 2 heures 33 minutes et est divisé en 4 sections pour la commodité de l'apprenant. Ces 4 sections comprennent des informations divisées par sujets et sous-thèmes en Blockchain du point de vue d'un pirate informatique, Outils de détection du blanchiment de crypto-monnaie, Méthodes de blanchiment de crypto-monnaie et Erreurs commises par les pirates lors du blanchiment de crypto-monnaie. En démontrant comment les pirates blanchissent la cryptographie à l'aide des protocoles DeFi, le cours aidera l'apprenant à comprendre et à identifier ce qui peut mal tourner et comment y faire face.

Il y a un total de 34 conférences accessibles sur les téléphones mobiles et sur la télévision. À la fin du cours, les utilisateurs recevront un certificat de réussite et seront en mesure de détecter les crypto-monnaies volées et de suivre tous les participants à la chaîne de blanchiment.

Conclusion

La différence entre le piratage d’un contrat intelligent et le piratage classique est que dans le cas du second, le pirate informatique doit toujours vendre les informations volées. Cependant, dans le cas d’un piratage de contrat intelligent, le pirate informatique obtient immédiatement quelque chose de précieux sous la forme d’une crypto-monnaie. Bien que les données de la blockchain soient accessibles à tous sur Internet, le pirate informatique doit faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’il brouille ses traces afin que les transactions ne lui soient pas retracées.

Web3 AML Group est spécialisé dans la fourniture de services conformes à la réglementation AML dans le domaine Web3 pour les entreprises clientes et vise à garantir que les entreprises non seulement respectent les réglementations anti-blanchiment d'argent, mais restent également à la pointe de l'innovation et de la sécurité dans le monde du numérique. finance. A travers ce cours, ils tentent de faire un pas en avant dans cette direction en sensibilisant davantage.

agit d'un article payant et ne doit pas être traité comme une actualité/un conseil.

Suivant : XRP chute de 11 % en 30 jours – Il est temps de vendre ?