La condamnation de Changpeng Zhao a été retardée alors que Binance a été nommé dans le cadre du procès terroriste du 7 octobre


Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, devra attendre encore un peu pour savoir combien de temps il passera dans une cellule de prison américaine, tandis que son partenaire à Dubaï veut dénoncer la corruption au sein du personnel de Binance.

CZ devait être condamné le 23 février après avoir plaidé coupable en novembre dernier pour violation de la loi sur le secret bancaire et pour avoir incité une institution financière à faire de même. Mais un dossier déposé le 12 février auprès du tribunal de district américain du district ouest de Washington a révélé que la condamnation du juge Richard A. Jones a été repoussée au 30 avril à 9 heures du matin. Aucune raison n'a été donnée pour ce retard.

CZ est actuellement libre grâce à une caution de 175 millions de dollars, mais il lui est interdit de quitter les États-Unis. CZ a demandé à plusieurs reprises au tribunal l'autorisation de retourner temporairement à son ancienne base d'opérations à Dubaï pour retrouver des membres de sa famille, mais ces demandes ont été rejetées en raison de la possibilité très réelle que CZ ne revienne pas pour connaître son sort.

La condamnation de Changpeng Zhao a été retardée alors que Binance a été nommé dans le cadre du procès terroriste du 7 octobre

Les Émirats arabes unis n'ont pas signé de traité d'extradition avec les États-Unis, et le juge Jones a convenu avec les procureurs que l'énorme richesse de CZ faisait de lui un risque majeur de fuite. En outre, les lignes directrices en matière de détermination de la peine pour les crimes commis par CZ pourraient atteindre 18 mois, mais les procureurs ont indiqué qu'il était techniquement éligible à une peine allant jusqu'à 10 ans derrière les barreaux, ce qui lui donnerait une motivation supplémentaire pour éviter sa libération sous caution.

Ce retard signifie que l'ennemi de CZ, Sam Bankman-Fried (SBF), connaîtra son sort avant CZ. Le fondateur/PDG déchu de la bourse FTX effondrée devrait être condamné le 28 mars après avoir été reconnu coupable de sept chefs d'accusation de fraude électronique/de titres et de complot en novembre dernier.

Il existe des distinctions importantes entre les deux dirigeants en disgrâce. Alors que CZ/Binance est parvenu à un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les procureurs fédéraux, le SBF, illusionné, a pris la décision mal informée de lutter contre les multiples accusations portées contre lui malgré les nombreuses preuves de sa culpabilité fournies par ses anciens collègues.

Là encore, les preuves contre SBF n’impliquaient pas qu’il détournait sciemment le regard lorsqu’on lui présentait la preuve que des terroristes utilisaient leur plateforme. Alors que les discussions internes de Binance ont révélé un ton étonnamment cavalier parmi les dirigeants qui ne se souciaient pas de savoir qui utilisait l'échange tant que Binance obtenait sa part. Compte tenu de tout ce qui s'est passé sur le front terroriste au cours des six derniers mois, le désintérêt historique de CZ à l'égard du maintien de son programme pourrait revenir le hanter.

Aider, encourager, ne jamais oublier

Cette hantise est peut-être déjà en cours. CZ, avec Binance, faisait partie des accusés cités dans une action civile déposée le 31 janvier devant le tribunal de district américain du district sud de New York. La plainte a été déposée au nom des « citoyens américains qui ont été assassinés, mutilés, pris en otage ou autrement blessés lors d’actes de terreur indescriptibles perpétrés par le Hamas et d’autres groupes terroristes dans l’État d’Israël le 7 octobre 2023 ».

Le dossier cite le fait que Binance a « traité de nombreuses transactions associées au Hamas et aux groupes terroristes palestiniens associés entre 2017 et mi-2023, fournissant un outil de financement clandestin que Binance a délibérément caché aux régulateurs américains ». Le dossier ajoute que Binance et CZ « ont refusé de mettre en place l’infrastructure légalement requise par la loi américaine pour mettre fin au financement du terrorisme ».

Les plaignants soutiennent que l'aide que Binance et CZ ont fournie à des groupes terroristes comme le Hamas « a été un facteur important dans les blessures des plaignants. De plus, les attentats terroristes du 7 octobre, ainsi que les blessures des plaignants lors de ces attentats, étaient les résultats prévisibles de cette aide substantielle.

Les plaignants accusent CZ/Binance d'avoir aidé et encouragé des organisations terroristes étrangères désignées et de leur avoir fourni un soutien matériel. Les plaignants demandent des dommages-intérêts qui seront déterminés au procès, des dommages-intérêts triples, ainsi que des frais juridiques et autres frais.

En arguant de la compétence, les plaignants citent non seulement la longue histoire de Binance en matière d'acceptation de clients new-yorkais au mépris de la loi américaine, mais également les affirmations formulées dans la plainte civile déposée l'année dernière par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis selon laquelle «[a]Au moins deux des clients VIP des teneurs de marché de Binance étaient des sociétés de trading quantitatif dont le siège est à New York.

La plainte désigne également l'Iran et la Syrie comme accusés, même s'il est peu probable que l'un ou l'autre de ces pays prêtera beaucoup d'attention à la plainte. Binance et CZ, en revanche, sont beaucoup plus vulnérables et ignorent donc cette poursuite à leurs risques et périls.

L'ennemi à l'intérieur

Pendant ce temps, Binance tente d'éliminer les escrocs présumés dans ses propres rangs en offrant des millions de dollars pour des conseils révélant des délits d'initiés.

Plus tôt ce mois-ci, Yi He, co-fondatrice de Binance (également mère des enfants de CZ) a tweeté un fil de discussion sur « la fuite d'informations sur la liste des devises sur Binance, généralement pour des projets qui n'ont pas encore publié de jetons ». Elle faisait référence à la décision de Binance de répertorier le jeton RON du développeur en proie à des problèmes, Sky Mavis, dont la valeur a bondi de 17 % au cours des 24 heures précédant l'annonce de sa cotation, puis a plongé de 25 % après la cotation.

Yi He a déclaré qu'une enquête interne sur la débâcle a révélé la nécessité de « renforcer la gestion interne » de son processus de cotation des devises, avec un avertissement au personnel : « s'il y a une fuite d'informations dans le projet pour quelque raison que ce soit, vous serez averti une fois. et a tiré deux fois. Yi He a également averti les développeurs de projets dont la liste des jetons est envisagée que « en cas de fuite, la liste sera annulée ».

» (Est-il trop tard pour dénoncer CZ ?) Elle a ajouté que s'en prendre à ses collègues est « beaucoup plus facile et plus rentable que l'entrepôt de rats ». Les employés qui sont « vérifiés corrompus » et licenciés verront tous les projets auxquels ils rejoindront par la suite condamnés à une « liste noire permanente de Binance ».

En parlant d'OPSEC sommaire, Yi He a également récemment tweeté une capture d'écran de ce qui ressemble à son compte LinkedIn invitant les projets de jetons à « postuler pour être répertoriés sur Binance ». Yi He a précisé qu'elle avait un compte LinkedIn, « mais j'ai oublié le mot de passe depuis longtemps ; Je ne suis pas non plus chargé de discuter avec les projets pour une éventuelle cotation. Là encore, comment savoir si le compte X/Twitter de Yi He n'est pas un imposteur ? Hmm?

Risque important (mais pas urgent)

Binance a apparemment subi un type de fuite très différent lorsqu'un trésor de données internes a été découvert sur un référentiel GitHub ouvert au public. Les données auraient été sur le site pendant des mois avant que quelqu'un chez Binance ne dépose une demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur fin janvier.

404 Media a décrit les données volées comme un « cache hautement sensible de code, de schémas d'infrastructure, de mots de passe internes et d'autres informations techniques ». Incroyablement, 404 Media a déclaré avoir interrogé Binance sur la question le 5 janvier et pourtant, ce n'est que le 24 janvier que Binance a déposé sa demande de retrait.

Le retard dans l'action est encore plus curieux étant donné que la demande de retrait de Binance indiquait que les données exposées comprenaient « un code interne qui présente un risque important pour Binance et cause de graves dommages financiers à Binance et une confusion/préjudice pour l'utilisateur ». La source de la fuite – le compte GitHub s'appelait « Termf » – n'a pas encore été identifiée (du moins, pas publiquement), mais peut-être que Binance devrait commencer par interroger tous ces rats dans son entrepôt.

Tu continues à utiliser ce mot; Je ne pense pas que cela signifie ce que tu penses que cela signifie

Plus tôt ce mois-ci, Binance a annoncé que son ancien vice-président principal de la conformité, Steve Christie, revenait au bercail en tant que nouveau directeur adjoint de la conformité. Christie travaillera aux côtés du responsable de la conformité de Binance, Noah Perlman, l'ancien cadre de Gemini qui a également joué un rôle dans les efforts acharnés de la SBF visant à contourner la surveillance bancaire américaine en en achetant une lui-même.

Alors que la société a déclaré que Christie était revenu suite à la décision de l'année dernière de « se concentrer sur sa famille et sa santé », il faisait partie des nombreux hauts dirigeants de Binance qui ont quitté la coopérative l'année dernière lorsqu'il est devenu clair que les autorités fédérales américaines avaient toute la saleté dont elles avaient besoin pour infliger des pertes. une douleur majeure pour l'entreprise et tous ceux qui y travaillent.

Néanmoins, Binance a cité Christie disant qu'il était « impressionné par ce que Binance a accompli sur le front de la conformité depuis que je me suis momentanément retiré ». (Sept mois, mais peu importe.) Christie a déclaré qu'il « a toujours cru qu'aucun autre échange cryptographique ne consacre autant d'efforts à la conformité que Binance ».

Exemple concret  : début janvier, les régulateurs d’Ouzbékistan ont infligé à Binance une amende de 8 300 $ pour avoir opéré dans le pays sans licence. Binance était l'une des nombreuses bourses importantes dont les sites Web ont été bloqués localement en août 2022 (peu de temps après que Christie a rejoint Binance depuis la bourse rivale Kraken).

L'Agence nationale pour les projets prometteurs d'Ouzbékistan (NAPP) a envoyé à Binance un message concernant ses lacunes réglementaires et lui a demandé de se mettre en conformité. Mais NAPP affirme que Binance « n'a pas pris les mesures nécessaires » pour acquérir une licence.

ils ont refusé de payer » Une telle conformité. Beaucoup d'efforts.

Après tout, n’est-ce pas cool d’être payé pour ne pas tenir compte des courriels, des lettres et des appels téléphoniques qui vous demandent d’arrêter de faire ceci ou cela dans tel ou tel pays ? Bon travail si vous pouvez l'obtenir, comme on dit.

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