Le fondateur de Crypto Mixer Bitcoin Fog reconnu coupable de blanchiment d'argent

  • Sterlingov reconnu coupable de blanchiment d'argent
  • L'utilisation de Bitcoin Fog pour blanchir plus de 1,2 million de BTC
  • Preuves montrant l'implication active de Sterlingov dans Bitcoin Fog
  • Confiscation des actifs saisis chez Bitcoin Fog après la condamnation

Points clés à retenir Sterlingov a été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de complot de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de violations de la loi DC Money Transfers.

Le cas du gouvernement a souligné l'implication importante de Bitcoin Fog dans le blanchiment de plus de 1,2 million de BTC, évalués à 400 millions de dollars au cours des transactions.

Le mardi 12 mars, Roman Sterlingov, le fondateur de Bitcoin Fog, un important service de mixage de cryptomonnaies, a été jugé par un tribunal de district des États-Unis et a été reconnu coupable de blanchiment d'argent. ]

Le fondateur de Crypto Mixer Bitcoin Fog reconnu coupable de blanchiment d'argent

Tout au long du procès, Sterlingov a soutenu qu'il n'était qu'un utilisateur de Bitcoin Fog et non son opérateur. Cependant, les preuves présentées au cours de la procédure ont contredit cette affirmation, révélant le rôle actif de Sterlingov dans l'exploitation du service d'octobre 2011 à avril 2021. Bitcoin Fog a facilité le blanchiment d'argent pour les criminels cherchant à dissimuler leurs produits illicites aux forces de l'ordre.

Après un procès d'un mois, les jurés ont rendu des verdicts de culpabilité sur les quatre chefs d'accusation retenus contre Sterlingov, notamment le blanchiment d'argent, le complot de blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et les violations de la loi sur les émetteurs d'argent de DC.

La condamnation de Sterlingov est le dernier développement d'une série de poursuites judiciaires intentées contre des individus associés aux services de mixage cryptographique. Les témoignages d'autres personnalités éminentes de l'espace cryptographique lors du procès de Sterlingov, notamment Larry Harmon, ancien PDG du mélangeur Bitcoin Helix, et Ilya Lichtenstein, ont impliqué davantage Sterlingov dans des activités illégales. Lichtenstein a déjà plaidé coupable et attend la condamnation, tandis que Harmon a plaidé coupable en 2021.

Le cas du gouvernement a souligné l'implication importante de Bitcoin Fog dans le blanchiment de plus de 1,2 million de Bitcoin, évalués à 400 millions de dollars au cours des transactions. Une partie importante de la crypto-monnaie provient de marchés du darknet associés à des activités illégales telles que les stupéfiants, la fraude informatique, le vol d'identité et la distribution de matériel pédopornographique.

Le chef des enquêtes criminelles de l'IRS, Jim Lee, a souligné l'importance de l'affaire, déclarant que les preuves démontraient clairement la complicité de Sterlingov dans le blanchiment de centaines de millions de fonds illicites via Bitcoin Fog. La procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri, a fait écho à ces sentiments, soulignant l'engagement du ministère de la Justice à poursuivre les personnes qui exploitent la technologie pour dissimuler leurs crimes.

En plus de la condamnation de Sterlingov, le jury a autorisé la confiscation des actifs saisis chez Bitcoin Fog, dont 1 354 BTC détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog et environ 350 000 $ en diverses crypto-monnaies détenus dans un compte Kraken saisi.

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