BitMEX s'installe avec CFTC et FinCEN pour 100 millions de dollars

• La principale bourse de dérivés de crypto-monnaie BitMEX a conclu un accord avec FinCEN et la CFTC
• La société paiera jusqu’à 100 000 $ de pénalités aux régulateurs
• BitMEX a été inculpé l’année dernière pour son incapacité à créer un programme KYC/AML solide et à signaler toute activité suspecte

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BitMEX a conclu un accord avec deux régulateurs américains, selon une annonce publiée sur le site Web de la bourse de produits dérivés.

BitMEX paiera 100 millions de dollars

BitMEX est parvenu à une résolution avec deux régulateurs : la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La société paiera jusqu’à 100 millions de dollars à titre de pénalité pour résoudre les accusations portées contre elle en octobre dernier. 80 millions de dollars seront versés à FINCEN et à la CFTC, tandis que 20 millions de dollars pourraient être suspendus et compensés après que la société se sera engagée dans les examens ordonnés par les régulateurs.

Höptner et BitMEX ont décrit les différentes pratiques de KYC et de vérification des utilisateurs dans lesquelles l’échange s’est engagé depuis 2019, qui peuvent être vus dans le billet de blog original de l’entreprise.

La CFTC et le FinCEN révèlent des détails

Un communiqué de presse de la CFTC indique que BitMEX a été accusé d’avoir exploité illégalement une plateforme de trading de crypto-monnaie et d’avoir violé les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML).

Pendant ce temps, le FinCEN affirme que l’échange de crypto-monnaie a délibérément violé la loi sur le secret bancaire en ne créant pas un programme AML solide. Pendant plus de six ans, il n’a pas réussi à maintenir une plate-forme d’identification des clients et à signaler les activités suspectes.

Les régulateurs veilleront également à ce que BitMEX ne serve pas de clients basés aux États-Unis, une règle qui est entrée en vigueur vers 2018.

La nouvelle survient juste un jour après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé un règlement avec une autre grande bourse, Poloniex. Ces parties sont parvenues à un règlement de 10 millions de dollars.

cet auteur détenait moins de 75 $ de Bitcoin, Ethereum et altcoins.

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