BitMex paie 100 millions de dollars d'amendes aux régulateurs financiers
La principale bourse de crypto-monnaie, BitMex, a annoncé avoir payé 100 millions de dollars d’amendes au réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCen) et à la commission de négociation des contrats à terme sur matières premières (CFTC).
Comme l’évolution de l’espace crypto Les principaux objectifs de notre entreprise, qui sont également au cœur de notre succès à long terme, sont une vérification détaillée des utilisateurs, une conformité et une fonction anti-fraude. »
L’entreprise a donné un bref aperçu de certains jalons de conformité qu’elle a atteints. L’un était le partenariat avec la plate-forme de données blockchain, Chainalysis, tandis que l’autre était le programme de vérification d’identité obligatoire. Une partie de l’annonce indique que la bourse s’efforce d’obtenir des licences d’exploitation de plusieurs régions.
Cela a été une bonne nouvelle dans la communauté BitMex aujourd’hui. Avant l’annonce du paiement de ses amendes réglementaires, la société a annoncé qu’elle avait signé un accord avec le meilleur club de football italien de Serie A, l’AC Milan, pour inclure son logo sur les manches du maillot des joueurs pour la nouvelle saison de football 2021/22.
Trois anciens Bitmex Excos seront toujours jugés
Lancé il y a trois ans, BitMex est rapidement devenu une force dans l’espace crypto. Mais à la fin de l’année dernière, la CFTC a accusé la société d’utiliser sa plateforme pour commettre une fraude et d’exploiter une plateforme de trading sans licence. En outre, trois dirigeants de BitMex à l’époque ont été accusés par le ministère de la Justice d’avoir violé la loi sur le secret bancaire.
Les trois dirigeants qui ont depuis été relevés de leurs fonctions seront jugés aux États-Unis d’ici mars de l’année prochaine. Leurs noms sont Arthur Hayes (PDG), Samuel Reed et Benjamin Delo (co-fondateurs). Hayes s’est rendu aux agents des forces de l’ordre à Hawaï au début de cette année, mais a obtenu une caution de 10 millions de dollars, qu’il a payée et a été libéré sous caution.
La SEC inflige une amende à Poloniex Crypto Exchange pour avoir exécuté un échange illégal
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a infligé une amende à la bourse de cryptographie californienne Poloniex pour avoir enfreint les règles de la SEC. Une partie de l’annonce de la SEC révèle que Poloniex proposait le commerce de crypto-monnaie aux commerçants américains de crypto-monnaie entre 2017 et 2019. Mais il n’avait pas de licence d’exploitation, ce qui constitue une violation de l’article 5 de la loi SEC.
Cependant, la SEC a également révélé que Poloniex avait choisi de payer les frais de règlement, qui s’élevaient à environ 10,5 millions de dollars, au lieu d’admettre ou de nier les accusations portées contre elle. Les 10,5 millions de dollars sont une combinaison d’amendes pour les intérêts avant jugement, de sanctions civiles et de frais de règlement judiciaire.
Circle a acheté Poloniex pour 405 millions de dollars en 2018. Mais fin 2019, la société a changé son nom en actifs numériques de polo et a cessé d’offrir ses services aux Américains en invoquant des politiques défavorables.
Il y a deux mois, il y a eu des rapports selon lesquels Circle aurait perdu près de 157 millions de dollars sur les 400 millions de dollars qu’il avait payés pour acquérir Poloniex. Une partie du montant perdu comprend les paiements pour les affaires juridiques, en particulier les amendes imposées par la SEC.
