Bitzlato : Exchange saisi par l'UE, les autorités américaines permettent aux utilisateurs de retirer 50% des fonds en BTC

Bitzlato, un bureau de change numérique saisi par les autorités européennes plus tôt cette année, a rouvert les retraits pour les utilisateurs. Avec des liens présumés avec les marchés russes du dark web et les escroqueries, la bourse basée à Hong Kong a annoncé qu’elle permettait désormais aux utilisateurs de retirer 50% de leurs fonds en BTC.

Une répression en janvier a abouti à l’arrestation de deux des fondateurs de Bitzlato – Anatoly Legkodymov et Anton Shkurenko – ainsi que de quatre autres membres de leur équipe. Alors que Shkurenko, qui a été interpellé en Russie, a été relâché après interrogatoire, Legkodymov est toujours détenu aux Etats-Unis après son arrestation à Miami. Europol a saisi 19 millions de dollars lors de l’échange quelques jours plus tard.

Malgré la répression et la saisie, Bitzlato a annoncé que les utilisateurs peuvent retirer 50 % de leurs fonds en BTC. Alors qu’il détenait d’autres actifs numériques au moment où il a interrompu les retraits, l’échange les aurait convertis en BTC pour réduire les coûts associés à la maintenance des différents portefeuilles.

le bot vérifie les informations d’identification et leur envoie un code à l’adresse e-mail enregistrée.

De prétendus utilisateurs du groupe Bitzlato Telegram ont affirmé avoir réussi à retirer leurs fonds vers des bourses telles que Bybit au moment de mettre sous presse. Il n’y a actuellement aucune confirmation si les messages provenaient d’utilisateurs authentiques.

Les utilisateurs qui hésitent à retirer leurs actifs à ce moment peuvent attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que Bitzlato rétablisse ses services de trading P2P, a déclaré la bourse précédemment. S’adressant à un point de vente, un porte-parole de l’échange a confirmé qu’il prévoyait de restaurer tous ses services une fois qu’il relancerait sa plate-forme P2P.

Les utilisateurs de Bitzlato n’auront accès qu’à la moitié de leurs fonds pour l’instant. Cependant, la bourse a l’intention de s’assurer que tous les fonds sont restitués en temps voulu. Il demande aux autorités françaises le retour des 19 millions de dollars saisis par Europol, et si cela ne fonctionne pas, il a l’intention de rembourser les utilisateurs de sa propre bourse.

« Les avocats ont contesté la décision du gouvernement français, et si l’issue est favorable, les fonds seront restitués Si cela ne fonctionne pas, les utilisateurs doivent attendre que l’entreprise gagne suffisamment pour compenser les pertes », a déclaré le porte-parole.

Le ministère de la Justice (DOJ) et les autorités européennes ont allégué que Bitzlato avait blanchi un milliard de dollars pour Hydra, autrefois l’un des plus grands marchés du dark web au monde. Comme pour de nombreuses autres entités criminelles d’actifs numériques, à la fois présumées et condamnées, Bitzlato avait des liens étroits avec Binance. Le Trésor américain a allégué que Binance était l’une des trois principales contreparties de Bitzlato.

Le fondateur de Bitzlato nie les accusations à New York

Alors que son échange rouvrait les retraits, le fondateur Legkodymov a comparu la semaine dernière devant un tribunal de New York pour faire face à des accusations de blanchiment d’argent, ce qui pourrait le voir atterrir cinq ans derrière les barreaux. Il a nié les accusations et est détenu sans caution.

Ressortissant russe résidant en Chine, Legkodymov a été arrêté le 17 janvier à Miami pour son rôle dans l’exploitation de Bitzlato.

Le DOJ a affirmé que Legkodymov était au courant des crimes que son échange perpétrait. Bitzlato a délibérément exigé une identification minimale de ses utilisateurs, le propulsant pour devenir « un refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles ».

Les procureurs ont en outre cité un document interne qui décrivait comment la bourse gérait l’argent sale sans procédures de base de vérification des clients.

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