BKCoin, basé à Miami, fermé suite à un prétendu stratagème de Ponzi d'actifs numériques de 100 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d’urgence contre BKCoin, décrit comme un stratagème de Ponzi d’actifs numériques de 100 millions de dollars, et son fondateur Kevin Kang.
L’organisme de surveillance des valeurs mobilières a obtenu un gel des avoirs, la nomination d’un séquestre et d’autres mesures d’urgence contre la société basée à Miami, a-t-il annoncé lundi.
la nomination d’un séquestre et d’autres mesures d’aide d’urgence contre le conseiller en investissement basé à Miami BKCoin Management LLC et Kevin Kang, dans le cadre d’un stratagème de fraude aux actifs cryptographiques.
Kang, un New-Yorkais de 33 ans, a lancé BKCoin en novembre 2018. Il l’a présenté comme une société d’investissement axée sur les actifs numériques, affirmant que BKCoin pouvait générer des rendements pour les investisseurs via des comptes gérés séparément et cinq fonds privés.
La SEC allègue que Kang n’a pas tenu compte de cette prétendue structure de fonds, a mélangé les actifs des utilisateurs et a transformé l’entreprise en un système géant de Ponzi. Il a canalisé plus de 3,6 millions de dollars pour rembourser les premiers investisseurs avec l’argent des investisseurs de dernière étape à la manière de Ponzi.
Kang a également plongé ses mains dans les coffres de l’entreprise pour son usage personnel, dépensant plus de 370 000 dollars pour acheter un appartement à New York, payer des vacances coûteuses et des billets pour des événements sportifs, entre autres.
Pour éviter d’être découvert, Kang a trafiqué les registres comptables et gonflé les soldes bancaires, ont indiqué les autorités. Il a également menti aux investisseurs en disant que les livres de la société avaient été audités par un «quatre meilleurs auditeurs» alors qu’aucun des fonds de la société n’avait fait l’objet d’un audit.
Dans un cas, Kang a utilisé le mensonge « vérifié par l’un des quatre meilleurs auditeurs » pour attirer un investisseur qui, peu de temps après avoir reçu les documents marketing, a déposé plus de 1,3 million de dollars dans l’un des fonds de BKCoin.
les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques », a commenté Eric I. Bustillo, directeur régional de la SEC à Miami.
Le régulateur a inculpé Wang de neuf chefs d’accusation, dont plusieurs chefs d’accusation de violation de la loi sur les valeurs mobilières et de la loi sur les conseillers, ainsi que d’enrichissement sans cause. Il demande une injonction permanente contre les accusés, un gel et un rapatriement des avoirs, la nomination d’un séquestre, la restitution et des intérêts avant jugement.
Regarder : Conformité réglementaire de la loi et de l’ordre pour la blockchain et les actifs numériques
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