Blockchain vira peça-chave na luta contra o crime
Enquanto o Bitcoin e outras cryptomeedas esto sendo cada vez mais usadas por criminosos, a natureza aberta da tecnologia blockchain tambem fornece às autoridades uma nova peça-chave de combater o crime organizado. Este foi o consenso entre especialistas em cryptomoedas e investigadores financeiros que na semana pasada se reuniram para a 6ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas em Haia, organizada pela Polícia Europeia, a Europol, com o apoio do Basel Institute on Governance
De acordo com os palestrantes, que representaram reguladores europeus, policiais e specialistas da exchange of cryptomoedas Binance, bem como os detetives of blockchain Chainalysis, CypherTrace e TRM Labs, or uso de cryptomoedas isá se expandindo « para praticamente todos os países e setores », facilitando novos formas de criminalidade.
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Exemples d’activités ilicitas em qu’a cryptomoeda foi usada incluem contrabando de drogas, manipulação de resultados em esportes e financiamento de fabricação, aquisição, posse e exportação de armas de destruição em massa.
Além disso, há um número crescente de lavadores de dinheiro profissionais que aproveitam as opções oferecidas pelos ativos digitais para lavar receitas de crimes físicos e cibernéticos.
No entanto, referindo-se à natureza pseudonyme da maioria das redes blockchain e à capacidade de rastrear – até certo ponto – transações de cryptomoedas, os palestrantes tambem concordaram que « essas características únicas » oferecem uma oportunidade sem precedentes » para investigar o crime organizado e redes de lavagem de dinheiro e para eventualmente recuperar fundos roubados.
O combate ao crime organizado, no entanto, tambem exigirá “as ferramentas, capacidade e cooperação certas”, disseram os especialistas.
Ficar à frente du crime
De acordo com a Europol, todas as partes envolvidas no combate ao crime, como policiais, reguladores eo setor privado, « estão trabalhando duro para ficar à frente daqueles que abusam de criptomoedas para cometer crimes e lavar dinheiro ».
A organização tambem conta com nova legislação europeia para « garantir que os criptoativos sejam tratados como quaisquer outros ativos para fins de regulamentação e supervisão contra lavagem de dinheiro ».
Comme novas regras, finalizadas em junho deste ano, exigirão queProvores de serviços, como exchanges de cryptomoedas, coletem e armazenem informações que identifiquem pessoas envolvidas em transações cripto, bem como entreguem as informações às autoridades que estão conduzindo investigações.
Os novos regulamentos, no entanto, não vão impor obrigatoriedade de rastreamento em carteiras privadas e não custodiadas que o Parlamento da UE planejou inicialmente em março.
No entanto, à medida que as autoridades policiais e judiciais tratam cada vez mais as criptomoedas como qualquer outro ativo de uma perspectiva legal, apreensão, gerenciamento e eventual conversão de criptomoedas em moeda fiduciária isá se tornando uma tarefa muito mais fácil, disse a Europol.
* Traduction et édition avec autorisation de Decrypt.co.
