Indice PF 23 personnes pour le lavage d'argent provenant du gestionnaire de crypto-monnaie Titanium Asset


La police fédérale a signalé 23 personnes impliquées dans l'exploitation de la Sbaraini Administradora de Capitais (initialement nommée par MK Negócios), entreprise accusée de gagner des millions de revenus par le gestionnaire de crypto-monnaie Titanium Asset. L'indication indique que Sbaraini est une institution financière avec autorisation de fonctionnement. Par une série d'infractions commises au cours des dernières années, les dirigeants de Sbaraini et de Titanium Asset peuvent répondre aux crimes de l'organisation criminelle, aux crimes contre le système financier national et le lavage des finances.

L'accusation a été assassinée par le délégué du PF, Christian Robert Wurster, au début du mois de fièvre, et une seule personne responsable du cas est la Délégation de la Police Fédérale d'Itajaí (SC).

Deuxièmement, le PF a obtenu illégalement un investissement de Sbaraini, « après avoir passé des camadas d'interposition sociétale, pour mon blindage patrimonial, qui a été intégré au marché des capitaux par les fonds institutionnels de ceux-ci et par le propre gestionnaire que les administrateurs (Titanium Invest Gestão de Investimentos LTDA), qui a également été intégré à l'institution de paiement (MK Digital Bank) qui n'a pas de marché de paiements sous la supervision de la Banco Central do Brasil ».

Indice PF 23 personnes pour le lavage d'argent provenant du gestionnaire de crypto-monnaie Titanium Asset

Les associés de Titanium Asset sont les hommes de Claudio Miguel Miksza Filho et Guilherme Bernert Miksza, qui forment les créateurs de MK Negócios. En 2021, une entreprise a été vendue à Eduardo Sbaraini, qui a rebati ses affaires avec son sobrenome.

Deuxièmement, à PF, le processus de transfert a été commis par une fraude apparente lors de l'achat et de la vente de billets sociétaires. Nous continuons avec les opérations illégales et trouvons plus d'une personne pour l'exemple : Vitorio Francisco Rizzotto, directeur de l'expansion de l'entreprise, identifié comme « chef intellectuel du groupe » par la police fédérale.

Titanium a été soutenu pendant quelques mois par la gestion des entreprises après l'opération Ouranós du PF, en novembre 2023, qui enquêtait sur un financement de piraterie suspecté de mouvement de 1 milliard de R$ dans un esquema d'arbitrage de crypto-monnaie.

De plus, il y a les trois fonds de crypto-monnaie régulés par CVM gérés par Titanium  : Structure, Cripto Access et Galaxy. L'administration des entreprises est effectuée par Vortx. Après le blocage, la justification permet au Titanium de retomasser la gestion des fonds, en même temps que les applications demandées pour le retrait.

Une supposée fraude de Sbaraini

Sans l'envoi de PF, il y a trois documents de Bradesco et Banrisul, nos banques confirment qu'elles soupçonnent qu'un Sbaraini représente une finance pirate.

Bradesco informe les activités de Coaf suspectées par l'entrepreneur Guilherme Bernert Miksza concernant le mouvement de 2 millions de R$ en novembre 2019. « Une deuxième information n'a pas été confirmée, elle traite le financement du piramide. Nous considérons donc que d'autres mouvements étaient incompatibles avec la capacité financière déclarée du client, les mouvements récurrents de votre entreprise MK Administradora de Capitais Ltda », a-t-il déclaré sur le banc.

Depuis, en décembre 2020, Banrisul a lancé à Coaf un mouvement de 1,1 million de R$ pour la personne juridique de Sbaraini. Le banc affirme que « de accord avec l'agence » [bancária, que foi usada para a operação] je peux réaliser des captações avec la promesse de gains fixes (apparemment tratar-se de pyramide financeira), avec l'implication possible de crypto-monnaies ».

Deuxièmement, chez PF, Sbaraini a capté 1,1 milliard de R$ de 6.848 personnes dépensées par ses services d'investissement qui promettaient des rendements de 5% en plus, obtenus par l'arbitrage de crypto-monnaies.

Les enquêteurs ont défini l'action de MK/Sbaraini comme « un distributeur clandestin de valeurs mobiles ».

La supposée gestion frauduleuse de l'entreprise est une base pour la plupart des crimes commis par les entrepreneurs qui enquêtent. Dans ce contexte, le PF affirme qu'ils sont prêts  :

article 1º);

Manipulation du marché et fraudes dans les négociations de valeurs mobilières (Lei nº 7.492/1986, article 7º, inciso IV);

Émission, négociation, ou paiement de titres ou de papiers avec des fonds suffisants pour garantir l'opération (Lei nº 7.492/1986, article 6º).

Blindagem patrimonial

Un point très dévasté par la police fédérale est la motivation des enquêteurs de promouvoir un « aveuglement patrimonial ».

La stratégie des entrepreneurs a été de constituer diverses entreprises, avec différents arrangements sociétaux, destinées à créer un système financier national, comme institution de paiement et gestionnaire de fonds d'investissement, pour le mouvement du revenu illicite.

Le processus de blindage patrimonial, deuxièmement à PF, culminait avec l'argent envoyé par deux vias  : les fonds administrés par Titanium et par l'intermédiaire de MK Digital Bank, une institution de paiement qui n'est pas sur le marché et qui est supervisée par la Banque Centrale.

D'autre part, l'autre partie des ressources était destinée à l'acquisition de biens de luxe et d'immeubles administrés par diverses entreprises créées au cours de cette période.

La méta du groupe était intégrée de forme chaque fois plus profonde dans le marché financier réglementé. L'entreprise a été autorisée par la Banque Centrale à constituer d'autres institutions financières, une société de crédit directe et un distributeur de titres et de valeurs mobiles.

« Ambas amparadas em capital decorrente do produit e proofio dos crimes cometidos », a affirmé PF. « Comme il est logique dans les cas où ils sont, il est également possible d'identifier les informations fournies fausses ou omises pour les investisseurs, ainsi que celles de la BCB et du CVM. »

Ocultation des fonds via Titanium

L'enquête de PF a constaté que l'ocultation des fonds provenant de Titanium a été une forme de système : entre 2019 et 2021, pour moins de 26 millions de R$ proviennent de crimes commis par l'institution financière clandestine des opérations de Miksza qui a été « occultée et dissimulée par moi de une ingénierie financière et sociétale intégrée, pour intégrer les fonds d'investissement gérés par Titanium ».

Un autre travail d'enquête du PF dit que les enquêteurs peuvent également être en mesure de tirer des revenus de troisièmes, « avec l'origine ou le financement possible du narcotrafic international, comme les investissements de recursos avec des indices de produits ou de preuves de crimes contre le système financier national, par conséquent. captaram valeurs obtidos com aquela espécie de crime para fin de investimento y remuneração do capital ilícito a juros”.

Sbaraini nega acusações

Procurada pelo Portal do Bitcoin, à Sbaraini, pour ma part de votre évaluation d'entreprise, negoudas todas que acusações feitas no indiciamento de la Polícia Federal. L'entreprise a affirmé « les décisions de la Banque centrale comme de la CVM qui soutiennent le mode s'ajoutent à l'insinuation selon laquelle l'entreprise a une autorisation ou qu'elle a une espèce d'institution financière clandestine ».

L'entreprise affirme qu'elle ne promet pas de rendre des réparations et qu'elle n'est pas un pyramide pour ne pas avoir à payer un paiement. « La représentation propre de l'autorité politique n'est pas qualifiée dans le processus, la possibilité de financement par piratage – principale réception du marché – visto que, en 5 ans, n'a jamais été engagée ou n'a pas payé pour nos clients, et toujours avec tous les impôts dûment perçus », dire une compagnie.

En ce qui concerne la vente de l'entreprise des entreprises Miksza pour Eduardo Sbaraini, l'entreprise a affirmé qu'elle était « un processus simple d'achat et de vente d'entreprise » et que Vitorio Rizzotto « avait agrégé une opération avec sa vaste expérience sur le marché financier et sa réputation solide ».

L'affirmation de Sbaraini est une « conformité externe qualifiée, garantie de la certitude de tout ce qui a été fait ». Par conséquent, l'entreprise affirme que « réfute, de manière sincère, l'existence de toute irrégularité dans le fonctionnement de l'entreprise, comme des insinuations de collaboration ou de formation d'un groupe économique avec des personnes et des entreprises diverses ».

Titanium réfute également les activités illégales

A Titanium Asset est confirmé par une note qui concerne la législation sur la prévention du lavage d'argent. Il est également clair que vous êtes en collaboration avec les autorités qui sont toujours sollicitées.

«Le fonctionnement de Titanium respecte toujours les paramètres réglementaires et légaux, les conditions des exigences de la Commission des Valeurs Mobilières (CVM) et le respect des normes de prévention du lavage des aliments. L'entreprise a refusé toute obligation de sa marque avec des activités illicites et des décisions qui lui ont été soumises en collaboration avec le juge, en fournissant des déclarations et des documents pertinents directement au tribunal, conformément au sceau du cas », a déclaré l'entreprise.