L'Inde facture les échanges cryptographiques offshore en cas de conformité

La cellule indienne de renseignement financier a informé certaines bourses de la nécessité de se conformer, affirmant qu'elles opèrent illégalement dans le pays.

L'agence a cité les principales bourses mondiales, notamment Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex, parmi celles qui ne fonctionnent pas conformément aux dispositions de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d'argent.

En Inde, la Financial Intelligence Unit est chargée de surveiller et de réglementer les activités illégales des institutions financières. En plus de l'avis de conformité émis, l'unité a également demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de bloquer les sites Web des bourses concernées dans le pays.

« Fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (SP VDA) opérant en Inde (à la fois offshore et onshore) et engagés dans des activités telles que l'échange entre actifs numériques virtuels et monnaies fiduciaires, le transfert d'actifs numériques virtuels, la conservation ou l'administration d'actifs numériques virtuels ou d'instruments permettant le contrôle. sur les actifs numériques virtuels doivent être enregistrés auprès de la CRF IND en tant qu'entité déclarante et se conformer à l'ensemble des obligations imposées par la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent », selon l'avis.

L’Inde est l’un des pays qui n’a pas totalement interdit la cryptographie, mais se méfie des activités de l’industrie. Le pays a tenté d’interdire le Bitcoin dans le passé, mais cela n’a pas dissuadé les Indiens d’utiliser les crypto-monnaies ou les échanges.

Comme deuxième stratégie, le gouvernement a décidé de réglementer le secteur, d’abord en imposant une taxe de 30 % sur les gains cryptographiques dans le pays. Cela n'a pas non plus dissuadé les Indiens de participer à l'industrie, c'est pourquoi la CRF cherche à examiner de plus près les bourses en exigeant qu'ils s'enregistrent auprès d'elle.

La loi est pour tout le monde

Tous les échanges concernés ne sont pas basés en Inde, mais les Indiens utilisent les services de ces échanges. Jusqu'à présent, aucun problème n'était survenu, mais la CRF exige désormais qu'ils s'enregistrent auprès de l'agence.

Jusqu'à présent, 31 bourses cryptographiques se sont enregistrées auprès de la CRF en Inde, mais les bourses offshore « desservant une partie substantielle des utilisateurs indiens » ne se sont pas enregistrées, a indiqué l'agence dans son avis. L'avis indiquait en outre que le fait d'être offshore ne dispensait pas les bourses de s'enregistrer auprès de la CRF.

« L'obligation est basée sur l'activité et ne dépend pas de la présence physique en Inde », poursuit le communiqué. « Le règlement impose aux SP VDA des obligations de déclaration, de tenue de registres et d'autres obligations en vertu de la loi PML, qui incluent également l'enregistrement auprès de la CRF IND. »

Au moment de la rédaction de cette histoire, aucun des échanges cryptographiques concernés n'a répondu à l'avis.

La pression réglementaire monte à l’échelle mondiale

Au fil du temps, ce type de pression s’observe également dans d’autres pays, y compris désormais en Inde. Bien que la réglementation de la cryptographie en soi ne soit pas une mauvaise chose, la façon dont les régulateurs l'abordent peut faire ou défaire l'industrie.

Avec la tendance actuelle, davantage de pays pourraient adopter ces mesures strictes qui décourageraient le secteur de la cryptographie de prospérer, tandis que ceux qui maintiennent une approche positive pourraient continuer à voir le secteur se développer.