Genesis paie 8 millions de dollars et renonce à BitLicense pour régler les frais de New York

Genesis Global Trading, une filiale de l'influent conglomérat de crypto-monnaie Digital Currency Group (DCG), a conclu un accord avec le Département des services financiers (DFS) de New York qui comprend la perte de sa BitLicense, la cessation de ses activités et le paiement d'une amende de 8 millions de dollars, selon à un rapport dans Fortune.

Le régulateur new-yorkais a déclaré que son enquête sur l'entreprise avait révélé des lacunes importantes dans les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité de l'entreprise.

Genesis n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.

Selon les termes du règlement, Genesis Global Trading renoncera à sa BitLicense – un enregistrement d'entreprise de cryptographie unique à New York – mettra fin à ses opérations basées à New York et paiera une pénalité de 8 millions de dollars.

La surintendante Adrienne Harris de DFS a souligné l'incapacité de l'entreprise à maintenir un cadre de conformité solide, soulignant les risques potentiels pour l'entreprise et ses clients.

« L'incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel démontre un mépris pour les exigences réglementaires du ministère et expose l'entreprise et ses clients à des menaces potentielles », a déclaré Harris à Fortune.

Gensis est l’une des principales sociétés du portefeuille qui a contribué à faire de DCG un acteur clé de l’industrie américaine de la cryptographie. Cependant, la société s’est retrouvée empêtrée dans l’effondrement tumultueux du marché de la cryptographie en 2022, entraînant une surveillance réglementaire accrue et une éventuelle faillite au début de 2023.

Si Genesis Global Trading n'a pas été directement impliquée dans la faillite ni dans les contestations judiciaires ultérieures auxquelles a fait face DCG, elle a néanmoins ressenti les répercussions des difficultés de sa société mère. Par exemple, en septembre, la société a annoncé la fermeture de sa plateforme de négociation de gré à gré aux États-Unis.

L'action du DFS contre Genesis Global Trading intervient à un moment charnière pour la réglementation de la cryptographie à New York. L'État a été à l'avant-garde de la surveillance de la cryptographie aux États-Unis, DFS étant le seul régulateur à offrir un cadre complet pour l'industrie. Cette décision fait également suite à l'approbation par DFS du programme Gemini Earn pour l'échange Gemini, un autre détenteur de BitLicense, qui a ensuite fait face à des contestations judiciaires.

Le règlement, tout en reflétant la coopération et les efforts correctifs de Genesis, marque un moment critique dans le débat en cours sur la réglementation et la surveillance des crypto-monnaies. Cela souligne la nécessité de mécanismes de conformité robustes dans le domaine en évolution rapide et intrinsèquement risqué des monnaies numériques. Alors que les régulateurs et les acteurs de l’industrie continuent de naviguer dans ce paysage complexe, l’affaire Genesis sert d’avertissement et de modèle potentiel pour de futures mesures réglementaires.

Note de l'éditeur  : cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA. Edité et vérifié par Stacy Elliott.