Le Stablecoin le plus utilisé dans les transactions cryptographiques illicites, rapporte TRM

Alors que Tether (USDT), le premier stablecoin au monde, a joué un rôle essentiel dans la facilitation des transactions dans l'espace blockchain, une analyse récente de la société d'analyse blockchain TRM Labs met en lumière un aspect moins souhaitable de l'omniprésence de l'USDT : son utilisation importante dans les flux cryptographiques illicites pendant l'année passée.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de baisse des volumes globaux de transactions illégales dans le secteur de la cryptographie, une tendance attribuée au renforcement des sanctions et des mesures réglementaires contre diverses entités de l’écosystème.

Au cœur des transactions cryptographiques illicites ?

Selon l'analyse de TRM Labs, Tether représentait 19,3 milliards de dollars du volume de transactions illicites en 2023, soit une baisse par rapport aux 24,7 milliards de dollars de l'année précédente. Malgré cette réduction, l’USDT reste le stablecoin le plus utilisé à des fins criminelles, avec notamment une domination notable dans les activités de financement du terrorisme.

Les conclusions de TRM mettent spécifiquement en évidence l'utilisation de l'USDT sur la blockchain Tron, qui héberge une « partie importante du volume total de Tether », comme monnaie préférée des entités de financement du terrorisme. Selon TRM, cette blockchain a connu une augmentation de 125 % des adresses liées au financement du terrorisme recevant des USDT.

L’analyse décompose en outre la répartition des flux illicites entre les principales blockchains. Tron était responsable de 45 % de ces flux, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année précédente.

Selon le rapport, les blockchains Ethereum et Bitcoin ont suivi, facilitant 24 % et 18 % des transactions illégales.

En comparaison, le deuxième plus grand stablecoin, l'USDC, émis par Circle, était lié à un volume inférieur d'activités illicites, totalisant 428,9 millions de dollars.

Un porte-parole de Tether a déclaré à Bloomberg en réponse au rapport de TRM Labs  :

ayons pas accès au rapport, les preuves historiques montrent à plusieurs reprises que les chiffres des transactions ont souvent été exagérés en raison d'une mauvaise interprétation des données qui suppose que si un service reçoit une petite partie de fonds illicites, alors tous les fonds du service sont illicites. gonflant considérablement les valeurs réelles.

Notamment, ce changement dans le paysage des transactions cryptographiques illicites coïncide avec une tendance plus large à la baisse des volumes de fonds illégaux dans le secteur, qui sont tombés à 34,8 milliards de dollars en 2023 contre 49,5 milliards de dollars l'année précédente, comme le souligne TRM.

TRM Labs attribue en partie cette évolution positive à une « multiplication par trois des sanctions » et à des mesures réglementaires ciblant « les entreprises et les particuliers liés à la cryptographie ».

Efforts de Tether et contrôle réglementaire

Malgré les affirmations de TRM dans le rapport, la position de Tether contre l'utilisation abusive de son stablecoin mérite d'être notée. L'année dernière, Tether a collaboré avec les autorités américaines et la bourse de crypto-monnaie OKX pour geler 225 millions de dollars de son stablecoin lié à un syndicat criminel.

En outre, l’année dernière, Tether a fait l’objet de critiques, notamment de la part de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui a souligné la popularité du stablecoin parmi les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs, notamment dans le contexte des plateformes de jeux en ligne.

En réponse à ces critiques, Tether a défendu ses opérations, en mettant l'accent sur la « transparence » et la « traçabilité » des transactions sur les blockchains publiques, ce qui, selon le PDG de Tether, Paolo Ardoino, fait de l'USDT un « choix peu pratique » pour mener des activités illicites.

La société a également exprimé sa déception face aux évaluations qui se concentrent uniquement sur les utilisations négatives de son stablecoin, arguant que de telles perspectives négligent le rôle de l'USDT dans le soutien des économies en développement sur les marchés émergents.

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