Le bras droit de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, plaidera coupable de fraude
Citant des personnes proches du dossier, le rapport indique que cette décision intervient alors que les procureurs de Manhattan se préparent à porter des accusations de fraude contre Singh.
L’accord de plaidoyer est susceptible d’inclure Singh coopérant avec les autorités, ce qui pourrait isoler davantage Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable à un acte d’accusation de huit chefs d’accusation et attend son procès. L’accord avec Singh doit encore être finalisé.
Parmi les autres dirigeants de FTX et de ses sociétés sœurs, l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, a accepté de plaider coupable à sept infractions, notamment des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent.
De même, Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, a plaidé coupable à des accusations criminelles. Ellison et Wang coopèrent avec les enquêteurs fédéraux.
Le rapport ajoute que la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission, deux des principaux régulateurs du marché américain, prévoient de poursuivre Singh pour son rôle dans le stratagème présumé.
Singh, 27 ans, a joué un rôle majeur dans les opérations quotidiennes de FTX en tant que responsable de l’ingénierie. Il a d’abord rejoint Alameda en 2017 avant de créer FTX deux ans plus tard avec Wang et Bankman-Fried.
Il est notamment diplômé de l’Université de Californie à Berkeley, où il a rencontré sa petite amie de longue date, Claire Watanabe.
Derniers développements de la saga FTX
FTX et son groupe de sociétés de cryptographie ont déposé le bilan du chapitre 11 début novembre. Sam Bankman-Fried a ensuite été arrêté aux Bahamas après que les procureurs américains ont officiellement déposé des accusations criminelles contre lui. Il a finalement été extradé vers les États-Unis où il a été libéré de prison après avoir déposé une caution de 250 millions de dollars devant un tribunal de New York.
Bankman-Fried a été inculpé de huit accusations criminelles, notamment de fraude électronique et de complot en utilisant à mauvais escient les fonds des clients. Il risque plus de 100 ans de prison pour les crimes dont il est accusé. Il doit comparaître devant le tribunal fédéral en octobre.
Dans les derniers développements de la saga FTX, un juge de New York a suspendu les poursuites contre l’ancien PDG de FTX intentées par la SEC et la CFTC jusqu’à ce que les poursuites pénales à son encontre soient terminées.
De plus, de nouveaux documents judiciaires ont finalement révélé l’identité des deux mystérieux cosignataires du lien du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui se sont avérés être Andreas Paepcke et Larry Kramer, professeurs à l’Université de Stanford et amis proches des parents de SBF.
