Breaking : DOJ sonde si la Russie a utilisé Binance pour échapper aux sanctions
Selon un rapport de Bloomberg, le ministère américain de la Justice (DOJ) enquête sur le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, sur une autre utilisation potentielle d’activités criminelles présumées. Cette fois, les autorités américaines enquêtent sur l’utilisation de la plateforme par des agents russes pour contourner les sanctions financières.
Imposée au pays en 2022 pour avoir envahi l’Ukraine, la Russie aurait transféré de l’argent via Binance. Le rapport cite cinq personnes proches du dossier. La division de la sécurité nationale du DOJ mène l’enquête.
Binance fait face à une nouvelle enquête aux États-Unis
Jusqu’à présent, les autorités américaines n’ont pas été en mesure de déterminer si la Russie a utilisé la plateforme ou si quelqu’un à l’intérieur de Binance a aidé le pays à éviter les sanctions. En ce sens, le DOJ mène deux enquêtes contre la société de cryptographie, l’autre dirigée par la division criminelle du DOJ.
Comme indiqué l’année dernière, l’enquête criminelle contre la plus grande bourse du monde pourrait voir l’entreprise et les hauts dirigeants accusés de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent. La société est actuellement en pourparlers avec le DOJ et les autorités américaines pour résoudre ces allégations, y compris si des adversaires américains l’utilisent pour contourner les sanctions.
Le rapport cite une déclaration de la société concernant ces enquêtes et sa conformité au droit international :
En 2021, Binance a lancé une initiative visant à remanier complètement sa structure de gouvernance d’entreprise, notamment en faisant appel à un groupe de cadres chevronnés de classe mondiale pour changer fondamentalement la façon dont Binance fonctionne à l’échelle mondiale. Notre politique impose une approche de tolérance zéro vis-à-vis des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d’argent obscures,
Presque tous les principaux régulateurs aux États-Unis ont un œil sur Binance pour des raisons similaires, mais la bourse continue d’essayer de nettoyer son nom. Aujourd’hui, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, a célébré l’implication de l’entreprise dans une enquête qui a arrêté des auteurs accusés de maltraitance d’enfants, de trafic de drogue et de corruption publique.
L’échange crypto a lancé un documentaire en six parties décrivant la coopération avec les autorités internationales dans plusieurs juridictions. Le responsable de la conformité des crimes financiers de la société, Tigran Gambaryan, a déclaré ce qui suit au sujet des liens avec les activités cryptographiques et criminelles :
Le mythe selon lequel la crypto est anonyme et permet des activités illicites est en fait tout le contraire. Le fait que les transactions soient enregistrées publiquement laisse un enregistrement permanent de ce qui s’est réellement passé. Les enquêteurs qui utilisent des outils d’enquête, leur pouvoir d’enquête, leur pouvoir légal de demander des informations, ont en fait plus de facilité, dans de nombreux cas, à identifier qui mène ces activités qu’ils ne le feraient dans une enquête financière traditionnelle.
Graphique de Tradingview
