Brésil La police fédérale arrête le président du groupe Bitcoin Banco

Les forces de l’ordre brésiliennes ont démantelé un syndicat du crime de crypto-monnaie accusé d’avoir fraudé des citoyens d’un total de 7 000 bitcoins (d’une valeur d’environ 305 millions de dollars).

Bitcoin Banco Group est une arnaque

L’enquête sur le syndicat du crime de crypto-monnaie appelé Bitcoin Banco Group dirigé par Claudio Oliveira est en cours depuis trois ans. Claudio était connu comme le roi du bitcoin, et sa société d’investissement en cryptographie était connue pour promettre des gains obscènes à ceux qui ont investi dans le programme il y a deux ans. Mais à la fin de cette année, l’entreprise ne pouvait pas expliquer la perte de 7 000 BTC. Ainsi, elle a demandé une ordonnance de recouvrement judiciaire pour payer les investisseurs et éviter la faillite.

Institution de l’Opération Démon

Un représentant juridique des clients lésés a révélé des irrégularités dans les données auditées et le montant divulgué par le cabinet. La société a également refusé de fournir des captures d’écran de ses données de portefeuille pour prouver que les bitcoins étaient toujours là.

À cette époque, la police fédérale a créé un groupe de travail de 90 hommes (appelé daemon d’opération) pour mener une enquête détaillée sur la question. L’équipe d’enquêteurs de 90 personnes a découvert plus tard que les fonds des clients étaient détournés illégalement du compte du groupe vers les comptes d’Oliveira.

Lors de son arrestation, les agents des forces de l’ordre lui ont également saisi d’autres objets. Les objets saisis comprennent des portefeuilles rigides en crypto-monnaie, plusieurs liasses de billets et des véhicules chics. La police fédérale brésilienne a inculpé le groupe Bitcoin Banco et son président, Oliveira, de fraude et de blanchiment d’argent.

Les communications de renseignements entre les forces de l’ordre étrangères et la police fédérale brésilienne ont prouvé qu’Oliveira s’était enfuie des États-Unis et de l’Europe après avoir été recherchée pour des crimes similaires. Des milliers d’« investisseurs » ont perdu leur argent et d’autres actifs à cause de l’escroquerie à l’investissement en bitcoins dirigée par Oliveira.

Brésil Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF)

Il convient de noter que les autorités brésiliennes ne sont pas opposées aux crypto-monnaies. Vous vous souviendrez que la nation samba a été le premier pays d’Amérique latine à lancer un ETF bitcoin. En mars 2021, date de son lancement, c’était le deuxième pays dans le monde après le Canada à lancer un ETF bitcoin.

Le Canada avait lancé trois ETF bitcoin avant le premier ETF bitcoin du Brésil. Les ETF sont certains titres avec des actifs spécifiques ou variables et suivent les prix du marché de ces actifs.

Ici, l’atout est le bitcoin. Les échanges conventionnels permettent les transactions sur ETF, et les investisseurs peuvent être exposés à l’actif d’un ETF sans être directement exposés aux risques de l’actif. Les États-Unis n’ont pas encore d’ETF de crypto-actifs. La SEC américaine a révélé qu’aucune des propositions d’ETF liées à la cryptographie qu’elle a reçues ne pouvait prouver hors de tout doute que l’actif (qu’il s’agisse de bitcoin ou d’Ethereum) n’est sujet à aucune manipulation.