La Corée du Sud va contrôler les dirigeants du VASP ; La SEC américaine accuse l'American Bitcoin Academy d'arnaque de 1,2 million de dollars

Les régulateurs du monde entier continuent de renforcer leur surveillance du secteur des actifs numériques, les autorités sud-coréennes proposant de filtrer les cadres avant qu'ils ne soient embauchés chez les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), alors que Hong Kong cible les plates-formes de négociation de gré à gré (OTC).

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a réglé une prétendue arnaque « crypto » qui a décollé avec 1,2 million de dollars de fonds d'investisseurs tout en prétendant utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour générer des rendements.

La Corée du Sud va filtrer les dirigeants du VASP

La Corée du Sud a progressivement placé le secteur des actifs numériques sous surveillance. Alors que la plupart des efforts se sont concentrés sur les entreprises et leurs systèmes, la Commission des services financiers (FSC) se concentre désormais sur les personnes derrière ces entités.

Lundi, le FSC a dévoilé une nouvelle proposition dans ses exigences de reporting VASP qui lui donne le pouvoir de contrôler les employés potentiels avant qu'ils ne prennent leurs fonctions. En vertu de cette nouvelle proposition, les VASP doivent signaler tout changement de personnel au chien de garde, et les nouvelles recrues ne peuvent pas prendre le relais tant que le FSC ne les a pas autorisées.

La nouvelle règle étend également la portée de l'autorité du FSC en matière d'octroi de licences aux sociétés d'actifs numériques. L'organisme de surveillance peut désormais suspendre une licence VASP s'il découvre que l'un de ses dirigeants fait l'objet d'une enquête dans d'autres juridictions. Les changements de personnel sans le consentement du régulateur pourraient également coûter à une entreprise sa licence.

De plus, dans le cadre du régime proposé, les personnes reconnues coupables d'un crime ne peuvent occuper un poste exécutif du VASP que cinq ans après l'exécution de leur peine.

Alors que la Corée du Sud s'efforce de soumettre les actifs numériques à sa réglementation, la police monténégrine a annoncé lundi avoir expulsé le partenaire commercial de Do Kwon vers le pays, 10 mois après son arrestation.

La police ne l'a identifié que par ses initiales, déclarant : « JCH a été remis aujourd'hui aux autorités judiciaires et policières compétentes en Corée du Sud afin de mener des procédures pénales pour davantage d'infractions pénales liées aux services de fraude aux investissements financiers. »

Ailleurs en Asie, Hong Kong cible les plateformes de négociation de gré à gré, qui, selon elle, facilitent la criminalité. Le Bureau des services financiers et du Trésor (FSTB) affirme que leur disponibilité immédiate en fait des cibles faciles pour les criminels.

« En fait, les plateformes de gré à gré ont joué un certain rôle dans certains cas de fraude impliquant certaines plateformes de trading VA sans licence l'année dernière, en induisant les investisseurs en erreur pour qu'ils canalisent des fonds vers ces plateformes sans licence », a déclaré Christopher Hui du FSTB dans un récent article de blog.

il est nécessaire de soumettre les sites de gré à gré à la réglementation a-t-il ajouté.

L'American Bitcoin Academy fait face à des accusations de fraude aux États-Unis

Aux États-Unis, la SEC a conclu un accord avec l'American Bitcoin Academy concernant les accusations selon lesquelles Brian Sewell aurait fraudé 1,2 million de dollars sur 15 étudiants de son cours de trading d'actifs numériques en ligne.

Depuis au moins 2018, Sewell a incité les victimes à investir dans le Fonds Rockwell, qui, selon lui, utiliserait une technologie complexe comme l'IA pour générer des rendements élevés, selon le régulateur.

Sewell n'a jamais lancé le fonds, mais a plutôt acheté du BTC avec l'argent des investisseurs, a déclaré la SEC. Cependant, il a perdu tout son argent lorsque son portefeuille BTC a été piraté et effacé.

Par l'intermédiaire de son entreprise, Sewell a accepté de payer des intérêts de restitution et de jugement préalables s'élevant à 1,6 million de dollars tout en payant une amende civile de 233 229 $ à titre personnel.

« Qu'il s'agisse d'IA, de crypto, de DeFi ou de tout autre mot à la mode, la SEC continuera de tenir pour responsables ceux qui prétendent utiliser des technologies qui attirent l'attention pour attirer et frauder les investisseurs », a commenté Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la loi de la SEC..

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