Une arnaque presque convaincante au dépôt de crypto-monnaie au Delaware

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Ah, le Delaware… Outre ses plages décentes et le glamour déclinant de la dynastie DuPont, l’État est connu pour être un lieu bon marché et agréable pour enregistrer des entreprises dans une relative confidentialité.

Il n’est cependant pas si privé que quelqu’un puisse enregistrer une entreprise sous de faux prétextes sans être référé aux procureurs fédéraux. Un porte-parole du Département d’État du Delaware a déclaré mardi qu’il avait renvoyé ce qui semble être un faux dossier iShares au ministère de la Justice de l’État.

– une arnaque cryptographique.

Tout a commencé lundi après-midi lorsque la liste suivante, qui semblait provenir de BlackRock Advisors, a commencé à faire le tour des réseaux sociaux  :

C’était pour une société appelée iShares XRP Trust. Désormais, il était assez facile de se connecter au registre des sociétés du Delaware et de confirmer que ce dossier existait réellement et que Daniel Schwieger de BlackRock Advisors était répertorié comme agent enregistré.

Mais un représentant de BlackRock a déclaré à Alphaville (avec d’autres) que la société avait pas a déposé une demande de fiducie iShares XRP.

est un jeton émis par Ripple Labs. Dans une décision étrange plus tôt cette année, un juge de district américain a statué que le XRP n’était pas un titre illégal non enregistré dans ses échanges sur le marché secondaire, même si c’était le cas au moment de son émission, d’une manière ou d’une autre. Le juge a ensuite décidé le mois dernier que la SEC ne pouvait pas faire appel de cette décision.

On pourrait penser que le pays des crypto-monnaies prendrait simplement ces victoires et verrait comment les choses évoluent avec XRP. Détrompez-vous !

Dans la version la plus simple des événements possibles ici, quelqu’un a plutôt pris les choses en main et a fait un faux dépôt dans le Delaware pour donner l’impression que BlackRock allait lancer un véhicule d’investissement pour XRP. Ce serait un sceau d’approbation institutionnel très fort.

Le prix du XRP a grimpé en réponse. Le saut a duré moins d’une heure, mais le jeton a gagné jusqu’à 12,4 %  :

Aujourd’hui, les escroqueries cryptographiques se multiplient. Mais celui-ci est intéressant car il met en évidence à quel point il est facile d’enregistrer une entreprise dans le Delaware. Il existe des règles qui obligent les agents enregistrés à vérifier l’identité des clients qui souhaitent créer une société dans le Delaware, mais les contrôles en place ne sont pas clairs si quelqu’un veut faire semblant d’avoir un agent enregistré. (Nous avons interrogé le représentant du Delaware, mais son seul commentaire concernait la saisine du DoJ.)

Service de téléchargement de documents en ligne du Delaware qui nécessite le nom de la personne qui soumet la demande, mais ne semble pas avoir besoin de beaucoup plus d’informations à part cela, le nom de la société ainsi que le nom et l’adresse de l’agent enregistré. Il traite également les documents en une heure moyennant des frais de 1 000 $. Voici le formulaire pour une fiducie  :

Le dossier iShares XRP n’est plus accessible sur le site, mais encore une fois, Alphaville l’a consulté assez facilement lundi. (Et il y a toujours un numéro de référence indiqué si vous recherchez l’entreprise  : 2619091.)

La question est maintenant de savoir dans quelle mesure il sera facile de déterminer qui l’a fait, en supposant qu’il s’agisse réellement d’une arnaque et non d’un autre type de dépôt bâclé. Le Delaware est peut-être plutôt secret, mais il l’est toujours aux États-Unis, où la confidentialité numérique est essentiellement un mythe.

Un escroc pourrait bien sûr s’en tirer sans problème. Mais il est également possible qu’ils viennent de commettre un crime stupide pour une pompe à 12 % et qu’ils aient maintenant le ministère de la Justice sur leur dossier.