Les bureaux de Bithumb en Corée du Sud perquisitionnés suite à des allégations de manipulation des prix des jetons locaux
Quelques semaines à peine après qu’une « enquête fiscale spéciale » a été menée contre Bithumb, la plus grande bourse de Corée du Sud a été perquisitionnée par le bureau du procureur du district sud de Séoul.
Selon un rapport de l’agence de presse Yonhap, les procureurs ont fait une descente dans les bureaux de Bithumb pour recueillir des preuves sur les allégations de manipulations de prix et d’autres pratiques commerciales peu recommandables concernant les jetons locaux. Les jetons en question sont Pixel Coin et GoMoney2, qui sont sous le radar des forces de l’ordre depuis plusieurs semaines.
Les enquêteurs allèguent que certaines personnes peu scrupuleuses pourraient avoir réalisé des gains injustes suite à la manipulation des prix des jetons. Cependant, un responsable du bureau du procureur du district sud de Séoul a précisé que le raid n’avait pas grand-chose à voir avec Bithumb alors qu’un autre raid est prévu contre les échanges Coinone et Upbit.
« Il s’agit d’une perquisition et d’une saisie pour sécuriser les détails de la transaction d’une pièce spécifique et cela n’a rien à voir avec Bithumb », a déclaré le responsable.
Au moment de la rédaction du rapport, GoMoney2 est toujours coté sur Bithumb, mais Pixel Coin n’a pas évolué tout au long du processus de cotation de la bourse. D’autre part, les échanges locaux comme Coinone et Upbit ont retiré Pixel Coin de la liste au motif qu’ils ne respectaient pas les exigences internes.
Les raids dans les locaux des échanges de devises virtuels ne sont pas une bizarrerie en Corée du Sud, car les régulateurs tentent d’adopter une approche pratique pour contrôler l’industrie. L’approche active a décollé après l’implosion de Terra au début de 2022, entraînant une frénésie de raids dans les bureaux des principaux échanges comme Upbit, Bithumb et Korbit.
Outre l’application de la loi, le système judiciaire du pays a également confirmé les jugements contre la radiation des jetons qui ne font pas les divulgations appropriées. En décembre, le tribunal de district de Séoul a soutenu la décision d’une coalition d’échanges de retirer de la liste les jetons Wemix de Wemade pour ne pas avoir révélé le nombre de jetons en circulation.
Nouveau jour, nouveaux problèmes pour Bithumb
Les affrontements fréquents de Bithumb avec les procureurs sud-coréens deviennent rapidement la norme, car l’échange jongle actuellement avec plusieurs affaires devant les tribunaux. Les procureurs ont demandé un mandat d’arrêt contre le président de Bithumb, Kang Jong-Hyun, pour des allégations de fraude et de détournement de fonds.
L’échange a été placé sous le creuset du National Tax Service (NTS) pour des cas présumés d’évasion fiscale tandis que son principal actionnaire, Park Mo, a été retrouvé mort au milieu d’accusations de détournement de fonds.
Malgré le tsunami de batailles juridiques autour de l’échange, Bithumb a enregistré une victoire après que les tribunaux ont innocenté son ex-président Lee Jung-Hoon des accusations de fraude.
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