Répression de la fraude cryptographique  : la SEC et le DOJ facturent les fondateurs d'HyperFund dans le cadre d'un projet de 1,8 milliard de dollars

Dans un développement important, le ministère de la Justice (DOJ) a récemment annoncé des accusations criminelles contre deux personnes. Il a obtenu un plaidoyer de culpabilité d'une tierce personne impliquée dans un stratagème mondial de fraude crypto Ponzi connu sous le nom d'HyperFund, entre autres pseudonymes.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également intenté une action civile connexe, accusant deux personnes impliquées dans le prétendu système pyramidal de crypto-monnaie, qui s'est effondré en 2022.

Le DOJ et la SEC exposent un système de pyramide cryptographique de 1,8 milliard de dollars

La procureure générale adjointe par intérim, Nicole Argentieri, de la division pénale du DOJ, a déclaré que les trois accusés avaient faussement affirmé que les investisseurs dans HyperFund recevraient « des rendements substantiels provenant des opérations d'extraction de cryptomonnaie, qui n'existaient pas ». Le procureur américain du Maryland, Erek Barron, a qualifié le niveau de fraude présumée dans cette affaire de stupéfiant.

D'autre part, selon la plainte de la SEC, Xue Lee (Sam Lee) et Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) ont été inculpées pour leur rôle dans le système frauduleux de pyramide d'actifs cryptographiques, qui, selon la SEC, a permis de récolter plus de 1,7 milliard de dollars auprès d'investisseurs du monde entier.

La plainte de la SEC allègue qu'entre juin 2020 et début 2022, Lee et Chunga ont promu des forfaits « d'adhésion » à HyperFund, promettant aux investisseurs des rendements élevés, notamment grâce aux prétendues opérations d'extraction d'actifs cryptographiques d'HyperFund et à des partenariats avec une société Fortune 500.

Cependant, la plainte affirme que Lee et Chunga étaient conscients ou ignoraient « imprudemment » le fait qu'HyperFund était un système pyramidal et manquait de véritable source de revenus en dehors des fonds des investisseurs.

En 2022, le système s’est effondré, laissant les investisseurs incapables d’effectuer des retraits. Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la loi de la SEC, a déclaré à ce sujet  :

Comme indiqué dans notre plainte, Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l'attrait des bénéfices issus de l'extraction d'actifs cryptographiques, mais la seule chose exploitée par HyperFund était les poches de ses investisseurs. Cette affaire illustre une fois de plus comment la non-conformité dans l'espace crypto facilite les projets dans lesquels les promoteurs capitalisent sur la promesse d'argent facile, sans fournir les informations détaillées sur la protection des investisseurs requises par les dispositions d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Accusations pénales déposées contre les fondateurs d'HyperFund

La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal fédéral du district du Maryland, accuse Lee et Chunga d'avoir violé les dispositions anti-fraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

La plainte vise une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite contre la participation à des offres de marketing à plusieurs niveaux ou d'actifs cryptographiques, la restitution des gains mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles.

Chunga a accepté de régler les accusations, qui incluent l'interdiction permanente de violations futures et le paiement de la restitution et des sanctions civiles. Le règlement est soumis à l'approbation du tribunal, tandis que les accusations portées contre Lee feront l'objet de poursuites.

Parallèlement à l'action de la SEC, le bureau du procureur américain du district du Maryland a également annoncé des accusations criminelles contre Lee et Chunga. Chunga a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique.

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