Les malheurs de Binance au Nigeria s'enveniment alors que la famille du dirigeant détenu appelle à l'intervention américaine

Cela a été le pire début d’année possible pour Binance au Nigeria. Cela a commencé par des accusations de manipulation des taux de change du naira avant de dégénérer rapidement en allégations d'exploitation d'une plateforme sans licence et d'évasion fiscale.

Le gouvernement nigérian a alors arrêté deux de ses dirigeants. Tandis que l'un s'est mystérieusement évadé, l'autre est toujours en détention tandis que sa famille implore le gouvernement américain d'intervenir.

Le Nigeria ferme Binance et arrête deux responsables

Les malheurs de Binance au Nigeria ont commencé cette année lorsque certains responsables gouvernementaux lui ont reproché ses problèmes de change. Sous la direction du président Bola Tinubu, qui a débuté en mai 2023, le naira a perdu 75 % de sa valeur par rapport au dollar américain.

Les doigts ont commencé à pointer Binance plus tôt cette année, les opérateurs du Bureau de Change du pays étant parmi les premiers à blâmer la bourse. Les responsables gouvernementaux ont suivi, accusant la bourse d'orchestrer un « braquage sophistiqué » contre l'économie.

Puis sont venues des allégations d’évasion fiscale, Binance étant accusé de ne pas s’être enregistré auprès du Federal Inland Service. Peu de temps après, l'agence anti-corruption du pays a accusé Binance de blanchiment de plus de 35 millions de dollars.

La convocation par le gouvernement de Richard Teng, devenu PDG après la démission de Changpeng Zhao, a été ignorée. A sa place, deux hauts responsables ont débarqué au Nigeria pour s'entretenir avec le gouvernement : Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Le premier, un Américain, est un ancien responsable de l'IRS qui dirige la conformité en matière de criminalité financière, tandis que le second, un ressortissant britannique basé au Kenya, est le directeur régional de la société en Afrique.

Après l'échec des négociations, le gouvernement les a détenus pendant deux semaines, puis a obtenu une ordonnance du tribunal pour prolonger leur détention. Cependant, dans une audacieuse tournure hollywoodienne, Anjarwalla a échappé à sa détention, échappant à ses gardes alors qu'il visitait une mosquée locale pour ses prières du Ramadan. Il est toujours en liberté et les autorités nigérianes travaillent avec Interpol à sa poursuite.

L'épouse du responsable de Binance appelle à l'intervention américaine

Alors que son collègue a réussi à s'échapper – apparemment en utilisant un deuxième passeport qu'il avait dissimulé pendant sa détention – Gambaryan est toujours en détention. Les tentatives de son équipe juridique pour obtenir sa libération ont été vaines.

Cela a contraint son épouse à faire appel au gouvernement américain pour qu'il intervienne pour obtenir sa libération.

Dans une déclaration récente, Yuki Gambaryan a fustigé le gouvernement nigérian pour avoir détenu son mari pendant un mois « sans l’inculper d’aucun crime ». Elle affirme que son mari est utilisé comme un pion entre la bourse et le gouvernement ouest-africain. Dans des situations similaires, les autorités poursuivent l'entreprise et non un individu qui n'appartient pas à l'échelon supérieur de la direction, a-t-elle ajouté.

« En termes simples, mon mari est détenu pour faire l’objet d’un chantage », a-t-elle déclaré.

Les appels de Yuki s'adressaient à une congrégation américaine qui s'est rendue au Nigeria la semaine dernière. Dirigée par les sénateurs Cory Booker (Démocrate-NJ) et Sara Jacobs (Démocrate-CA), la congrégation n'a pas tari d'éloges à l'égard du président Tinubu et l'a félicité pour avoir promu la démocratie dans le pays. Aucune mention de la saga Binance n'a été faite.

Binance est le premier à tomber au Nigeria pour avoir prétendument opéré sans s'enregistrer auprès de l'agence fiscale, des mesures KYC laxistes, des activités de change illégales et du blanchiment d'argent. Cependant, ce n’est peut-être que le premier d’une longue série.

Le gouvernement a interdit l'accès à d'autres bourses mondiales comme Kraken et Coinbase (NASDAQ : COIN) aux côtés de Binance, et même s'il n'a pas poursuivi les autres, ils offraient tous des services similaires à Binance ; ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’il ne s’y intéresse.

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