Le blanchiment d’argent des crypto-monnaies diminuera de 30 % en 2023  : Chainalysis

  • Diminution de 30 % du blanchiment d'argent des crypto-monnaies en 2023.
  • L'utilisation des ponts blockchain augmente tandis que celle des mélangeurs diminue pour le blanchiment d'argent.
  • Le groupe Lazarus s'adapte en utilisant de nouveaux services pour dissimuler l'origine des fonds volés.

Les activités illégales utilisant des actifs cryptographiques (monnaies virtuelles) ont considérablement diminué en 2023, en partie à cause d’une baisse du volume des échanges d’actifs cryptographiques et de l’augmentation du nombre d’acteurs de menace avancés tels que le groupe Lazarus. ont développé des moyens d’éviter d’être détectés. La société d’analyse blockchain Chainalysis l’a souligné dans son rapport annuel sur le blanchiment d’argent crypto.

22,2 milliards de dollars en 2023

Selon Chainalysis, 22,2 milliards de dollars (environ 3,33 billions de yens, à un taux de change de 150 yens pour un dollar) ont été blanchis via des actifs cryptographiques en 2023, contre 31,5 milliards de dollars l’année précédente. Cette baisse a été plus importante que celle des volumes de transactions, ce qui indique que des facteurs autres que le ralentissement général du marché peuvent avoir contribué à la baisse des activités illégales. Ce chiffre montre que seulement 1 % environ de l’ensemble du blanchiment d’argent est effectué à l’aide d’actifs cryptographiques. Deloitte a déclaré dans un rapport de juin 2023 que le montant de tout l’argent illégal blanchi s’élève à environ 2 000 milliards de dollars par an.

L’année 2023 a vu une augmentation de l’utilisation de ponts blockchain et de services de jeux de hasard à des fins de blanchiment d’argent cryptographique. Pendant ce temps, en 2022, le recours à des types de services illégaux et à des échanges centralisés a augmenté.

Le blanchiment d’argent des crypto-monnaies diminuera de 30 % en 2023  : Chainalysis

Les afflux de fonds illégaux dans DeFi augmentent également

Le rapport note également que la proportion de fonds illicites transférés vers des protocoles de finance décentralisée (DeFi) a augmenté, cette augmentation étant principalement due à l'augmentation des actifs DeFi en conservation (Total Value Locked : TVL) au cours de cette période. Ensuite, cela a été signalé.

« La transparence inhérente de DeFi en fait généralement une mauvaise option pour obscurcir les mouvements de fonds », a expliqué Chainalysis.

Par exemple, la transparence de la blockchain permet au Hamas, qui est classé comme groupe terroriste par des juridictions telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, de suivre une partie importante des actifs cryptographiques qu’il achète et de fermer ses comptes cryptographiques. a été fait.

Adaptez votre stratégie de blanchiment d’argent

Selon Chainalysis, le groupe Lazarus, un acteur menaçant basé en Corée du Nord, adapte ses stratégies de blanchiment d'argent pour éviter de se retrouver dans la même situation.

Le groupe Lazarus a utilisé divers protocoles, notamment des mélangeurs comme YoMix et des ponts inter-chaînes, pour masquer l'origine des fonds volés et éviter d'être détectés.

« La croissance de YoMix et son utilisation par le groupe Lazarus sont un excellent exemple de la capacité d'acteurs sophistiqués à s'adapter et à trouver des services de remplacement obscurcissants lorsqu'un service auparavant populaire est fermé. » a souligné Chainalysis.

Les envois de fonds des mixeurs diminuent-ils grâce aux efforts des autorités ?

Alors que les ponts ont gagné en popularité grâce à la préférence du groupe Lazarus, le montant des fonds envoyés aux mélangeurs depuis des adresses illégales a presque diminué de moitié, pour atteindre 504,3 millions de dollars. Ta.

« Cela est probablement dû en grande partie aux efforts d’application de la loi et de réglementation, tels que les sanctions et la fermeture du mélangeur Sinbad en novembre 2023 », a noté Chainalysis.

Comme CoinDesk l'avait signalé à l'époque, le département du Trésor américain a sanctionné Sinbad, un mélangeur de crypto-monnaie soupçonné d'avoir des liens avec un groupe de piratage informatique nord-coréen, ce qui a amené le FBI, les autorités néerlandaises et finlandaises à cibler le site Web de Sinbad. conduit à la saisie de

« Cela joue un rôle important dans le développement de l'économie », a souligné Chainalysis.

|Traduction et édition : Rinan Hayashi

|Image : Jason Leung/Unsplash

|Texte original  : Le blanchiment d'argent cryptographique a chuté de 30 % l'année dernière, selon Chainalysis