La CFTC a accusé 2 hommes d'avoir exécuté un stratagème de crypto-ponzi
La CFTC a accusé 2 hommes d’avoir exécuté un stratagème crypto Ponzi qui leur a rapporté 44 millions de dollars en utilisant des vidéos YouTube pour duper les clients qui ont investi dans différents fonds crypto, alors lisons-en plus aujourd’hui dans nos dernières nouvelles sur les crypto-monnaies.
Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam sont les 2 hommes accusés d’avoir dirigé un stratagème de Ponzi par la CFTC et tous deux sont des résidents américains qui ont réussi à frauder des centaines d’investisseurs sur 44 millions de dollars. Les responsables de la Commodity Futures Trading Commission ont allégué que Sam Kkurty de Portland et Ravishankar Avadhanam d’Aurora, aux côtés de plusieurs personnes morales collées par les accusés, ont travaillé ensemble pour convaincre leurs victimes d’investir dans le programme de fonds de revenu avec les investissements dans les actifs numériques.. Les accusés ont été accusés d’exploiter un pool de produits de base illégal et de ne pas s’être enregistrés en tant qu’opérateur de pool auprès de la CFTC.
La CFTC a accusé 2 hommes après avoir dit aux investisseurs qu’ils utiliseraient leurs fonds via deux de leurs entités Rose City Income Fund et Seneca Ventures, pour investir dans différentes crypto-monnaies qui promettent des rendements élevés allant jusqu’à 62% par an. Selon la plainte, la paire a fait de la publicité via un site Web et d’autres vidéos publiées sur Youtube. La CFTC a déclaré que les deux hommes avaient mis en commun les fonds des investisseurs et distribué la plupart des fonds sous forme de bénéfices à d’autres participants similaires à un stratagème de Ponzi. En outre, la CFTC a également déclaré que les deux hommes gardaient 18 millions de dollars pour eux-mêmes et transféraient les fonds à d’autres participants ainsi qu’à des entités offshore sous leur contrôle.
Plus de 1 200 personnes ont été attirées dans le stratagème de Ponzi par les trois personnalités.
Le comte fédéral de l’Illinois a émis une ordonnance d’interdiction qui a gelé leurs avoirs et conservé les documents relatifs au stratagème, nommant un séquestre pour les fonds des investisseurs. La CFTC demande également une restitution, des sanctions pécuniaires civiles, un remboursement et une interdiction permanente de commerce.
Comme indiqué récemment, la CFTC ajoutera plus de ressources pour lutter contre la manipulation et la fraude sur les marchés de la cryptographie, comme l’a noté le président Rostin Behnam. Behnam a fait valoir que les récents conflits mondiaux ont souligné la capacité des actifs numériques à être un outil pour tous ceux qui présentent un risque pour l’économie américaine au sens large, le public et le mode de vie. Les propos du président de la CFTC interviennent dans le sillage de l’effondrement de Terra qui a provoqué une onde de choc sur l’ensemble du marché. Les données montrent qu’environ 350 milliards de dollars de la capitalisation boursière totale de la crypto ont été anéantis au cours des dix derniers jours et que les pertes comprenaient ETH, BTC et d’autres crypto-monnaies au-delà de la LUNA de Terra et de son stablecoin UST.
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