La CFTC accuse 2 hommes d'exploiter un système de Ponzi en monnaie numérique de 44 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a inculpé deux résidents américains et leurs sociétés pour avoir exploité un programme d’investissement en monnaie numérique qui a fraudé au moins 170 investisseurs.
Dans un communiqué de presse officiel, la CFTC a désigné les accusés comme étant Sam Ikkurty alias Sreenivas I Rao (Ikkurty) de Portland, Oregon ; Ravishankar Avadhanam d’Aurora, Illinois; et Jafia LLC, une société détenue par Ikkurty en Floride.
La plainte de la CFTC allègue que les deux ont sollicité plus de 44 millions de dollars auprès de leurs victimes à partir de janvier 2021. Ils ont affirmé qu’ils utiliseraient les fonds des investisseurs pour acheter, détenir et échanger des actifs numériques, des matières premières, des dérivés, des swaps et des contrats à terme sur matières premières, en utilisant un site Web, des vidéos YouTube et d’autres moyens pour attirer les participants.
En réalité, les deux dirigeaient un stratagème de Ponzi où ils détournaient les fonds mis en commun. Certains des fonds ont été transférés sur des comptes et des entités appartenant aux deux, ainsi qu’à une entité offshore qui en a peut-être converti une partie en monnaie numérique.
« La plainte allègue en outre qu’au lieu d’investir les fonds communs des participants tels qu’ils sont représentés, les défendeurs ont détourné les fonds des participants en les distribuant à d’autres participants, d’une manière semblable à un schéma de Ponzi », indique le communiqué de presse.
La CFTC accuse également les deux hommes d’avoir « exploité un pool de produits de base illégal et de ne pas s’être enregistré en tant qu’opérateur de pool de produits de base ». Trois fonds détenus par les deux et gérés par eux sont également nommés dans l’accusation.
Le cas jusqu’à présent
Jusqu’à présent dans l’affaire, le juge du tribunal de district des États-Unis, l’hon. Mary Rowland a signé une ordonnance d’interdiction statutaire ex parte pour geler les avoirs des deux. La CFTC dit qu’elle cherche à indemniser les investisseurs fraudés.
Les accusés obtiendront également probablement « des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d’enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règlements de la CFTC ».
Dans une affaire similaire traitée par le DOJ signalée par CoinGeek, l’accusé a été condamné à trois ans de prison pour avoir détourné 5 millions de dollars dans une arnaque à la monnaie numérique.
La CFTC a récemment doublé son engagement à renforcer l’application des mesures d’exécution liées à la monnaie numérique. Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que l’organisme cherchait à suivre les étapes de la SEC pour augmenter les effectifs de son unité d’application de la monnaie numérique, comme l’a rapporté le Wall Street Journal (WSJ).
Pendant ce temps, la SEC a nommé environ 30 nouveaux membres du personnel pour son Crypto Assets and Cyber Unit. Dans des déclarations devant le Congrès la semaine dernière, le président de la SEC, Gary Gensler, a cité l’importance de l’unité comme l’une des raisons de l’augmentation proposée du budget de la commission.
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