La CFTC américaine ordonne le paiement de plus de 400 milliards de yens dans une fraude à l'investissement dans le bitcoin
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déclaré le 27 que le tribunal avait ordonné aux accusés de payer environ 460 milliards de yens (3,4 milliards de dollars) pour une fraude à grande échelle liée à l’actif crypto (monnaie virtuelle) Bitcoin (BTC). Annoncé.
Un tribunal de district du district ouest du Texas a demandé environ 230 milliards de yens (environ 1,7 milliard de dollars) de remboursements aux victimes de fraude et 230 milliards de yens (environ 1,7 milliard de dollars) de sanctions civiles.. Il s’agit du montant de sanction civile le plus élevé de toutes les affaires traitées par la CFTC.
En outre, Cornelius Johannes Steinberg s’est vu interdire de manière permanente d’enregistrer une entreprise auprès de la CFTC ou de négocier sur un marché réglementé par la CFTC.
CFTC (Commodity Futures Trading Commission)
Organisation qui supervise le marché des contrats à terme aux États-Unis, y compris les matières premières cotées sur les bourses de matières premières, les taux d’intérêt et les produits dérivés en général.
Glossaire des crypto-monnaies
Résumé du cas de fraude
La CFTC a porté plainte en juin 2022 contre Cornelius Johannes Steinberg, fondateur et PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), actuellement en liquidation en Afrique du Sud.
Selon la plainte, de mai 2018 à mars 2021 environ, l’accusé Steinberg a commis une fraude pour collecter des bitcoins auprès des consommateurs sous prétexte de les exploiter.
Solliciter les utilisateurs en affirmant qu’ils pourraient gagner de 0,5 % à 1,5 % par jour grâce à des robots de trading alimentés par l’IA simplement en déposant une petite quantité de bitcoins dans leur portefeuille. On dit qu’au moins 29 421 BTC (équivalent à plus de 200 milliards de yens à la fin mars 2021) ont été reçus de consommateurs du monde entier.
Au moins 23 000 consommateurs américains ont également contribué au pool. Le défendeur a en fait détourné tous les bitcoins reçus des participants au pool.
De plus, bien que l’ordre soit de « restituer les fonds aux victimes », la CFTC prévient que les fonds pourraient ne pas être entièrement récupérés.
Un défendeur peut ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants, et une ordonnance de restitution des fonds à une victime n’entraîne pas nécessairement la récupération de l’argent perdu.
enquête internationale
Steinberg a fui l’Afrique du Sud, mais est détenu au Brésil depuis décembre 2021 à la suite d’un mandat d’arrêt d’Interpol.
Étant donné que MTI était basée en Afrique du Sud, la CFTC travaillait également avec la South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA) dans son enquête.
Après que la Texas Securities Commission ait souligné que MTI était une « fraude marketing à plusieurs niveaux » en 2020, la FSCA a mené sa propre enquête et a découvert que MTI était une fraude qui ne disposait pas des actifs de réserve nécessaires à son activité.
En réponse à cela, les biens du défendeur ont déjà été provisoirement saisis en Afrique du Sud et la procédure de liquidation de MTI a commencé.
L’Afrique du Sud a clarifié le statut juridique des monnaies virtuelles comme l’un des déclencheurs de cette affaire de fraude. La réglementation a commencé comme un produit financier.
connexion : les autorités sud-africaines commencent à réglementer la monnaie virtuelle en tant que produit financier
