Chainalysis a utilisé un explorateur de blocs de grattage IP pour aider les forces de l'ordre, selon des documents divulgués


Des documents divulgués sur le dark web et rapportés pour la première fois par Danny Nelson de CoinDesk montrent que Chainalysis fait de la publicité pour son utilisation d'un explorateur de portefeuille affilié comme moyen de collecter des informations IP pour faciliter les enquêtes policières.

"En utilisant cet ensemble de données. Il est également possible d'effectuer une recherche inversée sur toute adresse IP connue pour identifier d'autres adresses BTC. Il peut également collecter des données. à partir d'une adresse de formulaire de données qui n'a pas encore transité par la Blockchain – c'est-à-dire l'adresse BTC fournie dans le cadre d'un enlèvement ou d'une enquête mettant sa vie en danger – si le suspect vérifie son adresse.

Ni la date de la présentation ni l'heure de la création des matériaux ne sont actuellement disponibles. La fuite d'origine impliquait une cache de documents qui auraient été obtenus de l'équipe du dark web de la Guardia Di Finanza italienne, Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche.

Les documents divulgués identifient la présentation comme un élément d'une enquête sur le marché Berlusconi. Le marché de Berlusconi était un marché du darknet que les autorités italiennes ont démantelé en 2019.

Chainalysis a refusé de commenter ou de confirmer l'authenticité du jeu.

Bien que non annoncé par Chainalysis, le site lui-même établit un lien entre son développeur, Aleš Janda, et la société d'analyse, qui a longtemps alimenté la controverse parmi certains quartiers de la communauté crypto. Janda a rejoint Chainalysis en tant que développeur et chercheur en 2015, selon LinkedIn,:

Un instantané archivé par The Wayback Machine indique que le texte faisant référence à Chainalysis est en ligne depuis janvier 2016.

Le travail de Janda au sein de l'entreprise est également discuté sur la page d'informations de l'explorateur  :

"La base de données de noms n'est PAS mise à jour (sauf dans de très rares cas) depuis 2016, cela fait donc assez longtemps maintenant. La raison en est que j'ai créé WalletExplorer et sa base de données pendant mon temps libre. Ensuite. qui fait essentiellement le même produit (mais beaucoup plus avancé) et je suis payé pour découvrir des noms. Bien que je sois payé pour cela, je ne peux pas divulguer les noms publiquement. Demandez à Chainalysis si vous voulez des données avec des noms plus récents.

Cependant, le contenu du site ne fait aucune référence à son utilisation dans le cadre de l'offre de service de Chainalysis, et encore moins à ses prétendues contributions aux enquêtes des forces de l'ordre.

Chainalysis est la plus grande des grandes sociétés d'analyse de blockchain. Pas plus tard que ce matin, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre un échange de crypto-monnaies basé en Russie, mettant sur liste noire les adresses de portefeuille que Chainalysis avait aidé à identifier.

Le pont complet qui a fui peut être trouvé ci-dessous:

Chainalysis Dek pour l'italien. par Mike McSweeney