Charles Constant arrêté pour blanchiment d'argent cryptographique

Des agents fédéraux ont arrêté Charles Riley Constant, propriétaire de guichets automatiques à monnaie numérique sous le nom de Coindawg. Au moment d’écrire ces lignes, il a été accusé de blanchiment d’argent et il a été accusé d’avoir volé des prêts liés à la pandémie de COVID et de les avoir convertis en BTC et en d’autres formes de cryptographie pour les cacher des regards indiscrets.

Charles Constant fait face à des accusations de blanchiment d’argent

Beaucoup de ces mélangeurs auraient été utilisés par des États terroristes tels que la Corée du Nord pour cacher des fonds numériques volés qui sont ensuite utilisés pour financer des programmes nucléaires en cours.

Dans le dernier cas, Constant aurait fait partie d’un stratagème qui a réclamé plus d’un million de dollars en prêts COVID. Les procureurs affirment qu’il a blanchi jusqu’à 700 000 $ de cet argent et l’a renvoyé à ses co-conspirateurs par le biais d’achats de bitcoins, tandis que les 300 000 $ restants, il s’est rapidement empoché. L’argent a été « nettoyé » via ses guichets automatiques Coindawg, et il a été arrêté pour ses prétendus crimes fin mars.

Damian Williams – l’avocat américain du district sud de New York et qui n’est pas étranger aux affaires pénales dans le domaine de la monnaie numérique – a commenté dans une interview  :

Il a converti la majeure partie du produit du crime en bitcoin pour ses co-conspirateurs et a utilisé une partie du reste pour démarrer sa propre entreprise lucrative de guichets automatiques de crypto-monnaie.

À l’ère du COVID, de nombreuses entreprises pouvaient demander ce qu’on appelait des prêts PPP pour s’assurer qu’elles avaient l’argent nécessaire pour rester à flot et payer leurs employés restants tout en endurant une économie difficile provoquée par le virus. Bien que cela soit certainement venu d’une noble intention, le stratagème a conduit à de lourdes charges de criminalité parmi les cadres et les entrepreneurs qui ont utilisé l’argent à des fins illicites, d’autant plus qu’une remise de prêt était en place pour les entreprises qui remplissaient certaines conditions.

Les autorités affirment que les prêts de la Small Business Administration (SBA) utilisés par Constant ont été déposés sous de fausses sociétés et identités. Avec l’argent qu’il gardait, il a acheté les guichets automatiques cryptographiques en question et les a installés au Texas et en Oklahoma. Grâce à ces machines, il a collecté jusqu’à 3 millions de dollars en retraits cryptographiques et a pu percevoir des frais de transaction de 15% pour chaque action.

Tant de crimes via les guichets automatiques BTC

Dans le cadre de leur enquête, les agents fédéraux ont saisi jusqu’à 18 de ces machines au moment de mettre sous presse.

Coindawg, Blanchiment d’argent