Les chats de Binance révèlent l'imposture derrière "l'indépendance" de Binance.US
Les messages internes entre les dirigeants de Binance jettent davantage de doutes sur la prétendue indépendance de l’échange d’actifs numériques Binance.US.
Dimanche, le Wall Street Journal a rendu compte de communications internes qui ont creusé des trous plus importants dans les affirmations souvent répétées de Binance selon lesquelles la bourse Binance.US est une entité indépendante libre de l’influence du site international. Binance affirme que le site américain accorde simplement une licence à la technologie et à la marque de la bourse internationale.
Cependant, ces affirmations ont été révélées comme un subterfuge élaboré dès 2020, lorsque Forbes a rendu compte de la stratégie illégale de « Tai Chi » de Binance. Bam Trading Services, la société qui contrôle Binance.US, est contrôlée par le fondateur controversé de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao.
Les nouvelles révélations du Journal incluent des messages frénétiques d’un développeur de logiciels Binance en septembre 2019 après qu’un membre du personnel basé à Shanghai a autorisé par erreur la négociation sur Binance.US avant le lancement prévu de la bourse. CZ a répondu que le coupable était « un gars ici à Shanghai, opération par erreur ».
L’infrastructure technologique de Binance.US a été contrôlée depuis Shanghai au moins jusqu’à la mi-2021, et l’équipe logicielle de Shanghai a été engagée par l’international Binance, et non par la version américaine. Un porte-parole de Binance.US a déclaré au Journal que les données des clients américains étaient stockées aux États-Unis et qu’il n’y avait aucun mélange de données d’utilisateurs entre les deux entités prétendument indépendantes.
le responsable de la conformité de Binance qui représentaient à l’époque plus de 18 ans Parmi les suggestions de Lim pour les clients américains
À peu près au même moment, CZ a déclaré dans un tweet supprimé depuis qu’il considérait les VPN comme un outil « nécessaire et non facultatif » pour accéder à Internet. Curieusement, la stratégie « Tai Chi » de Binance a également souligné l’importance du « traitement stratégique de l’utilisation du VPN chez Binance ». Et à la mi-2020, l’outil pédagogique de la Binance Academy a publié un guide pratique détaillant les avantages offerts par les VPN.
Promener le chien
US que le PDG de cette dernière sociétécom pour se plaindre que « personne n’a mentionné » ces transferts « inattendus » au personnel de Binance.US.
Mais le Journal a cité Coley rappelant au personnel de Binance Wei Zhou
US.
US.
Harry Zhou, l’architecte de la stratégie « Tai Chi » de Binance, s’est adressé à la chaîne Telegram de Binance pour qualifier la gaffe du formulaire Google de « particulièrement préoccupante ici car ce formulaire concerne l’ouverture de comptes clients ». Si j’étais un je citerais cela comme preuve qu’il s’agit en fait de Binance, une « entreprise étrangère non enregistrée ‘ l’intégration des clients américains. »
US. Wei Zhou était d’accord, exhortant le personnel à « s’asseoir à la place de » Binance.US « lors de la rédaction ».
Smackdown sénatorial
Le cockup avec le formulaire Google a conduit Harry Zhou à avertir que le manque apparent de distance entre Binance et Binance.US « peut être cité comme preuve directe du perçage du voile d’entreprise dans une procédure judiciaire contradictoire ».
Percer le voile corporatif est un mécanisme juridique par lequel le concept de responsabilité limitée peut être écarté, ce qui signifie que les actionnaires peuvent être tenus responsables des actions de cette société. Cette pratique est généralement appliquée lorsqu’une société est constituée à des fins illégales, frauduleuses ou inappropriées, ou lorsqu’une société est constituée en alter ego d’une société mère.
KS); la lettre demandait des informations à la paire au milieu de « préoccupations croissantes concernant les finances, la gestion des risques et la conformité réglementaire de Binance, Binance.US et d’autres entités liées ».
La lettre résume l’aversion historique de CZ pour la conformité réglementaire, faisant que le public perçoit Binance comme « un foyer d’activités financières illégales qui a facilité plus de 10 milliards de dollars de paiements aux criminels et aux fraudeurs des sanctions ».
La lettre note également que « l’affirmation de CZ selon laquelle Binance.US est totalement indépendant est étrangement similaire aux affirmations de Sam Bankman-Fried concernant la distinction entre FTX.US et FTX – des affirmations qui semblent fausses, étant donné que FTX.US a demandé faillite, ses utilisateurs ont perdu l’accès à leurs fonds et son nouveau PDG a déclaré qu’il était, en fait, insolvable.
des services de prêt ou tout autre produit ou service.
Les sénateurs ont également demandé des copies « complètes » des bilans appartenant à Binance et à ses filiales ; des chiffres précis sur les utilisateurs de Binance.US ; tout document relatif à la stratégie Tai Chi ; et la documentation interne sur les procédures anti-blanchiment, connaître son client et lutter contre le financement du terrorisme.
La lettre demandait une réponse avant le 16 mars. La missive était accompagnée d’un communiqué de presse détaillant comment « Binance et ses entités liées ont délibérément échappé aux régulateurs, transféré des actifs aux criminels et aux fraudeurs des sanctions, et caché des informations financières de base à ses clients et au public. ”
Gosh, Gary… avez-vous travaillé?
La plus intrigante des révélations du Journal est peut-être qu’en 2018 et 2019, Binance a tenté à plusieurs reprises d’attirer Gary Gensler – alors président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et actuellement président de la Securities and Exchange Commission (SEC) – dans devenir un conseiller Binance rémunéré.
Le Journal précise que Binance n’était pas le seul à essayer d’attirer Gensler dans leurs camps de crypto, mais CZ aurait obtenu une rencontre personnelle avec Gensler à Tokyo en mars 2019. Gensler a ensuite mené une interview vidéo avec CZ pour un cours de crypto-monnaie au Massachusetts Institute. de la technologie, lorsque Gensler était instructeur à l’école.
Quoi qu’il en soit, Gensler est depuis devenu la plus grande épine réglementaire du côté de la crypto, y compris les efforts de la SEC pour empêcher Binance.US d’acquérir les actifs du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital. La semaine dernière, la SEC a cité « des enquêtes sur l’acheteur et ses sociétés affiliées » dans une objection déposée auprès du tribunal des faillites chargé de superviser l’acquisition potentielle de Voyager.
Lors d’une audience sur l’acquisition proposée, l’avocat de la SEC, William Uptegrove, a déclaré au juge Michael Wiles que le personnel de la SEC pensait que « Binance.US exploite une bourse de valeurs non enregistrée aux États-Unis ». Alors qu’Uptegrove a averti que le point de vue du personnel n’était pas nécessairement la position officielle de la SEC, Gensler a déclaré publiquement qu’il pensait que la plupart des actifs numériques étaient considérés comme des valeurs mobilières et que les bourses devaient donc s’enregistrer en tant que bourses nationales de valeurs mobilières.
Apparemment, CZ a oublié que c’était le soi-disant indépendant Binance.US qui avait accepté d’acquérir Voyager. Ainsi, il n’aurait dû y avoir que peu ou pas de rôle pour une société internationale dirigée par CZ qui ne concède sa technologie et sa marque qu’à Binance.US.
Avant !
Il semble inévitable que les autorités américaines utilisent la large latitude offerte par la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) pour imposer non seulement une sanction financière, mais une véritable peine privative de liberté à CZ et à d’autres personnalités de Binance. Le coup de pied de nez a été trop flagrant et a duré trop longtemps pour que Team America reste les bras croisés.
Les autorités ont précisé que leur principale préoccupation en matière de « crypto » est de minimiser l’impact supplémentaire sur les Américains moyens et le secteur financier traditionnel. Indéniablement, certains « investisseurs » à petite échelle seront brûlés dans le processus, mais les autorités semblent croire qu’ils ne font qu’avancer les mains sur cette horloge, c’est-à-dire que ces investisseurs auraient fini par devenir robustes, alors autant en finir avec avant que quelqu’un d’autre ne soit aspiré dans le vide.
La réponse de CZ au rapport du Journal de dimanche était un simple tweet « Remember 4 », faisant référence à sa résolution du Nouvel An en quatre points, dans laquelle « 4 » était un engagement à « Ignorer le FUD, les fausses nouvelles, les attaques, etc. » Mais CZ ne réfute jamais les détails des supposées fausses nouvelles. Il insiste simplement sur le fait que Binance est l’échange le plus conforme, le plus honnête, le plus odorant et le plus beau. Pourtant, comme l’a observé le vénérable Christopher Hitchens : ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve.
pas aux paris.
Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,
Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.
