Le mélangeur de pièces Sinbad sanctionné et retiré par les autorités mondiales


L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné le mélangeur de pièces Sinbad.io pour son rôle en tant qu’outil clé de blanchiment d’argent du groupe Lazarus, le groupe de piratage parrainé par l’État de Corée du Nord.

Les sanctions désignent essentiellement Sinbad comme une entité sur la liste noire. Tous les actifs de Sinbad qui se trouvent aux États-Unis ou sont contrôlés par des personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC.

Simultanément, le site Web Sinbad.io a été saisi par les autorités et affiche désormais un avertissement indiquant que la plateforme a été saisie dans le cadre d’une action policière coordonnée entre le Bureau fédéral d’enquête (FBI) américain, le Service de renseignement et d’enquête financier des Pays-Bas et Bureau national d’enquête de Finlande.

Le mélangeur de pièces Sinbad sanctionné et retiré par les autorités mondiales

« Le mélange de services qui permettent à des acteurs criminels, tels que le groupe Lazarus, de blanchir les avoirs volés entraînera de graves conséquences », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.

Selon l’OFAC, Sinbad.io a été utilisé pour traiter des actifs numériques d’une valeur de plusieurs millions de dollars provenant d’attaques du groupe Lazarus, telles que l’attaque Horizon Bridge de 2022, qui a vu des clés privées compromises conduire au vol de 100 millions de dollars de jetons DeFi. La déclaration de l’OFAC mentionne également le braquage d’Axie Infinity de 2022, où des pirates ont compromis une série de nœuds de validation servant un jeu vidéo à jeton non fongible (NFT) développé par Sky Mavis ; Au total, environ 620 millions de dollars de jetons ont été volés.

De plus, l’OFAC affirme que Sinbad est utilisé plus généralement par les cybercriminels « pour dissimuler les transactions liées à des activités malveillantes telles que l’évasion des sanctions, le trafic de drogue, l’achat de matériel pédopornographique et d’autres ventes illicites sur les marchés du darknet ».

En effet, un rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis de février 2023 a révélé que Sinbad.io avait reçu 25 millions de dollars d’actifs numériques volés rien qu’en décembre et janvier. Un rapport de Wired citait Chainalysis disant que Sinbad.io était devenu le blanchisseur de choix des groupes de piratage informatique nord-coréens.

Se mélanger avec la mauvaise foule

Les mélangeurs de pièces de monnaie ont été pointés du doigt par les autorités américaines et étrangères au cours des deux dernières années comme un sujet de préoccupation. Ils sont conçus pour masquer l’origine des actifs numériques, généralement en prenant les actifs identifiables des clients, en les décomposant et en les mélangeant avec les actifs d’autres clients via de nombreuses transactions, puis en restituant le montant équivalent au client.

Le retrait le plus connu d’un mélangeur de pièces vient peut-être de Tornado Cash. Tornado Cash était un mélangeur de pièces utilisé sur le réseau Ethereum. En août 2022, l’OFAC a sanctionné Tornado Cash et affirmé que le service avait été utilisé pour blanchir 7 milliards de dollars d’actifs numériques, notamment pour le groupe Lazarus. Quelques jours plus tard, les autorités néerlandaises ont arrêté Alexey Perstev, développeur de Tornado Cash, pour son implication dans la plateforme. Perstev devrait être jugé en 2024.

L’accent mis par les États-Unis sur les mélangeurs de pièces a également donné lieu à des mesures coercitives conjointes entre les autorités américaines et européennes. En mars de cette année, Europol a annoncé une opération conjointe visant à démanteler ChipMixer, un autre mélangeur de pièces qui, selon les autorités, avait été utilisé pour blanchir 2,73 milliards d’euros (2,96 milliards de dollars) d’actifs numériques.

Les inquiétudes concernant le mélange de pièces de monnaie n’ont fait que s’intensifier depuis, en partie à la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre. En octobre, le Hamas a été décrit par les sénateurs américains comme « l’un des utilisateurs de cryptomonnaies les plus sophistiqués dans le domaine du financement du terrorisme » dans une lettre exhortant l’administration Biden à prendre des mesures contre le financement du terrorisme par les actifs numériques. La lettre a également souligné la « menace à la sécurité nationale que représente la cryptographie pour les États-Unis et nos alliés ».

Dans une mesure drastique le même jour, le Trésor et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont désigné le mélange de pièces comme « une classe de transactions présentant un principal problème de blanchiment d’argent » en vertu de la USA PATRIOT Act. En conséquence, le Trésor peut exiger des institutions et agences financières nationales qu’elles prennent des mesures spéciales contre des risques particuliers, par exemple en exigeant une surveillance et un reporting accrus des transactions.

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