Coinbase finance le procès des utilisateurs de Tornado Cash contre le département du Trésor américain

Coinbase (NASDAQ : COIN) financerait un procès intenté par un groupe d’utilisateurs de Tornado Cash et ses propres employés contre le département du Trésor américain. Il y a quelques semaines, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a sanctionné le « mélangeur de pièces » basé sur Ethereum, excluant les utilisateurs américains et interdisant les adresses qui utilisaient le service.

Le Trésor allègue que 7 milliards de dollars américains ont été blanchis via Tornado Cash et qu’un groupe de piratage parrainé par le gouvernement nord-coréen les a utilisés. En théorie, les sanctions mettraient sur liste noire toutes les adresses Ethereum qui ont interagi avec le mélangeur, ce qui amènerait certains à spéculer que même les adresses qui avaient reçu des paiements non sollicités d’une adresse Tornado Cash pourraient également être interdites.

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Les utilisateurs basés aux États-Unis qui avaient des fonds dans Tornado Cash avant les sanctions ne peuvent plus accéder à ces fonds, bien que le gouvernement n’ait pas tenté de les saisir. Il y a également eu un débat au sein de la communauté des utilisateurs d’Ethereum sur la question de savoir si les mineurs se conformant aux sanctions devraient être mis sur liste noire du réseau.

entreprise, organisation ou individu. Tornado Cash n’était pas une entreprise, ce qui signifie que le Trésor applique très largement des mesures contre un élément d’infrastructure et l’ensemble de sa base d’utilisateurs.

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a déclaré que les sanctions « créent un dangereux précédent » et ont un effet dissuasif sur le développement de logiciels. Il a établi une comparaison entre les sanctions du Trésor et une autorité gouvernementale punissant tous les usagers d’une autoroute en raison de la conduite de quelques criminels.

Un groupe de six plaignants, qui comprend des employés de Coinbase, poursuit le Trésor et a accusé le département d’outrepasser son autorité. Il cherche à contester les sanctions contre Tornado Cash en général et à retirer les six utilisateurs des listes de sanctions. Coinbase a déclaré que l’interdiction de tous les utilisateurs d’un service, qui dans ce cas n’est qu’un logiciel, revient à utiliser « un marteau au lieu d’un scalpel » et met en danger les utilisateurs légitimes d’un service de mixage.

Alors que les criminels ont pendant des années fait bon usage des mélangeurs pour blanchir leurs gains mal acquis, d’autres les utilisent pour des raisons de confidentialité. Dans un article de blog expliquant pourquoi il finance le procès, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a donné trois exemples de plaignants qui ont subi des pertes ou des risques de sécurité personnelle lors de l’utilisation légitime de Tornado Cash. Armstrong a écrit :

Prendre au sérieux les mélangeurs de pièces

Les gouvernements occidentaux ont indiqué qu’ils étaient sérieux avec leurs actions contre Tornado Cash.

Outre les sanctions du Trésor américain, le développeur du protocole Tornado Cash, Alexey Pertsev, est actuellement détenu dans une prison néerlandaise après avoir été arrêté par le service d’information et d’enquête fiscale des Pays-Bas en août 2022. Pertsev s’est vu refuser la mise en liberté sous caution mais n’a pas (jusqu’à présent) été inculpé. avec n’importe quel crime. Il est également allégué qu’il travaillait auparavant pour une entreprise liée au FSB russe.

Les mélangeurs de pièces comme Tornado Cash masquent les transactions basées sur la blockchain en regroupant les fonds déposés par les utilisateurs et en les renvoyant à de nouvelles adresses. Cela rompt la chaîne d’enregistrements de transactions qu’un enquêteur de la blockchain pourrait utiliser pour suivre une piste d’argent à la poursuite d’un criminel ou d’un acte de corruption.

Des arguments similaires sur les utilisateurs légitimes et illégitimes se sont produits en 2017 lorsqu’un groupe de six organismes américains chargés de l’application de la loi a fermé l’échange d’actifs numériques BTC-e, saisissant tous les fonds des utilisateurs. Cependant, BTC-e était une entité centralisée, ce qui signifie qu’elle avait des opérateurs, un site Web et ses propres portefeuilles en ligne. Tornado Cash est simplement un logiciel qui brasse des fonds entre différentes adresses, ne laissant aux gouvernements rien d’autre à cibler que ses développeurs et tous les utilisateurs.

Certains, dont le créateur de Bitcoin, le Dr Craig S. Wright, ont mis en garde contre l’utilisation de mélangeurs de pièces depuis plusieurs années maintenant. Ils soulignent à juste titre que l’utilisation de mélangeurs (même légitimement) est illégale car il n’y a aucun moyen de déterminer quels fonds sont là à des fins criminelles et lesquels ne le sont pas. Ceci, en pratique, entache toutes les unités de fonds du pool. Pour le dire un peu grossièrement, si quelqu’un urine dans un jacuzzi, voudriez-vous toujours sauter dedans, même si vous savez que 99,99 % du liquide qu’il contient était encore de l’eau ?

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,

Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.