Que s'est-il passé chez Coinflex ? Une chronologie : btc
Le 23 juin 2022, Coinflex a annoncé qu’il arrêtait tous les retraits des utilisateurs. Des circonstances inhabituellement suspectes entourant cette affaire ont transformé ce cas d’insolvabilité apparemment ordinaire en une enquête en cours sur des soupçons de fraude.
Chronologie des événements :
Genesis Trading augmente les taux d’intérêt offerts pour emprunter BCH via le programme Gemini Earn. Cela conduit à soupçonner que quelqu’un a l’intention de vendre à découvert une grande quantité de BCH.
Les taux d’intérêt pour emprunter BCH sont à nouveau relevés, maintenant à 5,33%, bien plus élevés que d’autres crypto-monnaies similaires.
Environ 462 000 BCH sont envoyés au portefeuille principal de Coinflex, principalement à partir de cette adresse qui accumulait lentement des BCH depuis des mois. Le PDG de Coinflex, Mark Lamb, nie plus tard que cela provienne de Genesis et a déclaré qu’il s’agissait de dépôts de clients.
En quelques jours, environ 462 000 BCH sont retirés du portefeuille principal de Coinflex
Une grande quantité de BCH est déposée chez Binance, dont une grande partie provient de Coinflex.
Celsius Network arrête les retraits, déclenchant la vente panique de nombreux actifs cryptographiques. Une grande partie du BCH qui avait été déposé chez Binance est vendue à ce moment, provoquant une baisse de prix particulièrement importante du BCH.
On voit des spéculateurs profiter des bas prix en achetant de grandes quantités de BCH, souvent plus d’un million de dollars à la fois. Cependant, il y a très peu de BCH à vendre sur des bourses autres que Binance, et les arbitragistes se retirent continuellement de Binance pour vendre sur d’autres bourses.
18 000 BCH sont retirés de Coinflex et mélangés à Cashfusion.
10 928 BCH supplémentaires sont ensuite retirés et mélangés, pour un total d’environ 3,5 millions de dollars américains à l’époque.
Citant « les conditions de marché extrêmes la semaine dernière et l’incertitude persistante concernant une contrepartie », Coinflex arrête tous les retraits.
Coinflex explique plus tard, « un client de longue date du compte de CoinFLEX est entré dans un solde négatif, ce qui signifie que le compte de l’individu détient actuellement un solde négatif ».
Le PDG de Coinflex, Mark Lamb, nie à plusieurs reprises que Coinflex vende BCH à Binance.
Des rumeurs commencent à se répandre selon lesquelles le client est Roger Ver. Cependant, Roger Ver ne vendait pas à découvert, mais avait une position longue.
Roger Ver nie devoir de l’argent à Coinflex et affirme que Coinflex lui doit de l’argent.
Le PDG de Coinflex, Mark Lamb, a déclaré que « Roger Ver doit à CoinFLEX 47 millions de dollars USDC ».
Doug Polk, avec qui Coinflex avait un accord de marketing, affirme avoir été trompé. Coinflex lui avait dit que les actifs étaient entièrement garantis, ce qui était faux, et que Roger Ver n’était « qu’un investisseur » et n’était pas impliqué dans le fonctionnement de l’entreprise.
Malgré l’arrêt ostensible des retraits, 100 000 BCH sont retirés de Coinflex, dont 68 000 BCH sont vendus à Binance. Mark Lamb continue d’affirmer que Coinflex ne se vend pas chez Binance, et qu’il s’agit de « retraits de nos utilisateurs, vers Binance ».
Coinflex propose des retraits limités de 10% des soldes de compte si les utilisateurs acceptent leurs nouvelles conditions.
Le PDG de Coinflex, Mark Lamb, déclare que Coinflex n’a pas l’intention de déposer le bilan. Vraisemblablement, ils s’attendent à ce que la plupart des clients acceptent l’offre de paiement partiel.
