Binance et CZ sont aux prises avec des amendes massives de 2,7 milliards de dollars suite au verdict du tribunal de la CFTC

Au milieu des poursuites judiciaires auxquelles Binance et son ancien PDG ont été confrontés, un tribunal américain a rendu une ordonnance imposant des amendes importantes à l’échange de crypto-monnaie et à Changpeng Zhao (CZ) pour des accusations liées à des opérations présumées de blanchiment d’argent.

L’affaire a été initiée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, et le tribunal a récemment réaffirmé l’imposition de ces amendes.

Binance frappé par des pénalités de plusieurs milliards de dollars

Changpeng Zhao paiera personnellement une amende de 150 millions de dollars, tandis que Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, paiera 2,7 milliards de dollars à la CFTC.

Le règlement conclu fin novembre a maintenant été approuvé par le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois au moyen d’une ordonnance par consentement prévoyant une injonction permanente, une sanction civile pécuniaire et une réparation équitable.

Selon les termes du règlement, Zhao paiera une amende civile de 150 millions de dollars, et Binance devra restituer 1,35 milliard de dollars de frais de transaction mal acquis et payer une amende de 1,35 milliard de dollars à la CFTC.

Selon le rapport, les amendes sont une réponse aux allégations selon lesquelles Binance aurait enfreint les lois américaines anti-blanchiment d’argent (AML) et les sanctions et n’aurait pas signalé les transactions suspectes.

Bourse accusée d’avoir permis des transactions terroristes

La CFTC a accusé Binance d’avoir facilité plus de 100 000 transactions suspectes avec des entités classées comme groupes terroristes par les États-Unis. En outre, les autorités ont déclaré que Binance avait négligé de signaler les transactions impliquant des sites Web connus pour vendre du matériel pédopornographique. L’échange a également été identifié comme l’un des plus grands bénéficiaires des revenus des ransomwares.

En novembre, Changpeng Zhao a démissionné de son poste de PDG et a plaidé coupable d’avoir violé les lois américaines anti-blanchiment d’argent dans le cadre du règlement concluant une longue enquête sur les opérations de Binance. En réponse aux résolutions, la bourse a reconnu ses violations historiques de conformité et a exprimé son engagement à aller de l’avant.

Dans l’ensemble, la récente ordonnance du tribunal imposant des amendes importantes à Binance et à son ancien PDG, Changpeng Zhao, souligne les efforts continus des régulateurs pour imposer des réglementations anti-blanchiment d’argent au secteur des crypto-monnaies.

Sous la direction de l’actuel PDG Richard Teng, la bourse devrait se conformer pleinement aux ordonnances du tribunal et à toutes les amendes ultérieures imposées par les régulateurs. L’entreprise semble déterminée à favoriser une culture de conformité et vise à reconstruire la confiance et une relation renouvelée avec les régulateurs américains une fois cette épreuve juridique terminée.

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Au moment de la rédaction de cet article, Binance Coin (BNB) se négocie à 250,1 $, ce qui démontre une augmentation significative de 5,6 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures.