Le Nigeria « travaille avec » Interpol pour extrader le dirigeant de Binance qui a échappé à sa détention : rapport

Le gouvernement fédéral nigérian « travaille avec » l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) en vue d'extrader un dirigeant de Binance qui a échappé à sa détention dans le pays, selon les médias locaux.

Selon une source gouvernementale citée dans la publication locale Punch, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) « s'associe » à INTERPOL, au FBI et aux gouvernements britannique et kenyan pour obtenir l'arrestation et l'extradition d'Anjarwalla.

Une deuxième source anonyme a déclaré que l'extradition visait à ramener Anjarwalla au Nigeria pour « répondre à son affaire de blanchiment d'argent devant le tribunal », après que l'exécutif s'est échappé de détention et a fui le pays le mois dernier.

Une troisième source gouvernementale a décrit Anjarwalla comme un « fugitif qui s'est échappé d'une garde légale », notant qu'il serait inculpé jeudi de cette semaine, aux côtés de Binance et de son collègue, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la bourse, Tigran Gambaryan.

Le 28 février, le Financial Times a rapporté que les dirigeants de Binance, alors anonymes, avaient été arrêtés au Nigeria, alors que les autorités du pays menaient une enquête sur les échanges cryptographiques.

Aucune accusation n'a été initialement portée contre Anjarwalla et Gambaryan, qui ont été détenus pendant 14 jours à la demande de la EFCC en vertu d'une ordonnance du tribunal ; une audience à la mi-mars a par la suite accordé une prolongation.

Dans le cadre de l'enquête sur les échanges cryptographiques, le Nigeria a demandé à Binance de lui fournir des informations sur ses 100 principaux utilisateurs du pays, ainsi que l'historique de leurs transactions au cours des six derniers mois.

La fuite d'Anjarwalla du Nigeria

Anjarwalla s'est évadé le 22 mars, apparemment après que les gardes l'aient emmené dans une mosquée voisine pour les prières du Ramadan. L'exécutif, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, avait renoncé à son passeport britannique mais aurait utilisé son passeport kenyan pour monter à bord d'un « avion de ligne du Moyen-Orient ».

Le même jour, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigéria a porté plainte pour évasion fiscale contre la bourse, ainsi qu'Anjarwalla et Gambaryan.

À la suite de la fuite d'Anjarwalla, l'EFCC a inculpé le 28 mars Binance Holdings Limited, Anjarwalla et Gambaryan de blanchiment d'argent pour un montant de 35 400 000 $.

La Haute Cour fédérale d'Abuja devrait traduire en justice Binance, Anjarwalla et Gambaryan jeudi ; Selon Punch, l'EFCC a repris l'affaire du Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) et a arrêté Gambaryan.

Gambaryan a poursuivi le gouvernement nigérian pour violation de ses droits humains fondamentaux, affirmant que la saisie de son passeport contrevenait à la constitution du pays. Il a également demandé que l'ONSA et l'EFCC soient obligés de s'excuser pour sa détention.

EFCC pour commentaires et mettra à jour cette histoire s'ils répondent.