Les commerçants de crypto défendent le choix des entreprises VIP de Binance
Les commerçants de crypto ont déclaré que Binance favorisant les commerçants américains à haute fréquence VIP est une pratique courante, malgré l’activité ressemblant étrangement à FTX et Alameda.
Les commerçants ont répondu à une action en justice intentée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis contre Binance le 26 mars 2023.
Binance peut attribuer des privilèges VIP à sa discrétion, selon les commerçants
Dans le procès, la CFTC a allégué que Binance avait donné à certains teneurs de marché un accès privilégié à ses systèmes de base. Il aurait également donné aux grands teneurs de marché américains l’accès à sa plateforme de produits dérivés. Cette allocation a été accordée bien que Binance ait publiquement interdit leur accès à l’installation.
Binance aurait donné à une société commerciale basée à New York un avantage de cinq à dix millisecondes, ce qui, selon un critique, discrimine les clients.
« …Ce n’est pas une remise, c’est un avantage. Ils peuvent l’utiliser pour faire plus de revenus. Si j’étais l’un de leurs autres clients, je serais un peu contrarié », a déclaré Joe Saluzzi de Themis Trading.
Mais les commerçants de crypto affirment que donner à certains clients des privilèges fait partie intégrante du fonctionnement d’un échange. Les traders à haute fréquence utilisent des algorithmes pour profiter de la différence entre les prix vendeur et acheteur. Ils peuvent gagner des revenus commerciaux pour un échange.
Bien que favoriser certains commerçants soit une activité étroitement réglementée dans TradFi, donner la préférence à certaines entités du monde de la cryptographie se fait souvent à la discrétion de la bourse. Mais, comme on l’a vu avec l’effondrement de l’échange bahamien FTX et Alameda, qui avait Sam Bankman-Fried comme propriétaire commun, de tels choix pourraient s’avérer préoccupants pour les clients de l’échange. Bankman-Fried aurait détourné les fonds des clients FTX pour soutenir Alameda, qui agissait en tant que principal fournisseur de liquidités de la bourse.
La semaine dernière, les anciens dirigeants de TradFi, Brandon Mulvihill et Anthony Mazzarese, ont lancé une plateforme de trading à haute fréquence CROSSx à Londres. Il offre aux institutions une correspondance rapide des ordres d’achat et de vente.
Les entreprises de cryptographie se tournent vers les sociétés écrans et les banques fantômes pour se lancer et se développer
Un autre sujet de préoccupation dans la poursuite de la CFTC était que les entreprises américaines accédaient au bureau de négociation des produits dérivés de Binance en utilisant des sociétés écrans.
Notamment, l’une des sociétés, Radix Trading, a estimé que son interaction avec Binance via une société des îles Caïmans était au-dessus de tout.
a déclaré le co-fondateur de l’entreprise au Wall Street Journal.
Selon un ancien commissaire de la CFTC, les régulateurs examineront probablement les sociétés écrans pour déterminer si leurs propriétaires avaient une raison valable de structurer les transactions avec Binance d’une manière spécifique ou si elles existaient pour éviter les sanctions américaines.
L’utilisation de sociétés écrans pour la création de marché et la génération de revenus révèle une tendance des entreprises de cryptographie à contourner les structures traditionnelles pour réussir.
Le Wall Street Journal a récemment rapporté qu’en 2018, l’émetteur de pièces stables de l’USDT, Tether, avait ouvert des comptes bancaires par l’intermédiaire de sociétés dont les dirigeants avaient des dénominations sociales légèrement différentes de celles des dirigeants de Tether. Cette activité aurait eu lieu après que Wells Fargo a cessé de traiter les transactions pour l’émetteur de pièces stables en 2017.
Une entreprise, Crypto Capital, aurait vu ses actifs saisis par les autorités américaines après avoir ouvert des comptes pour Tether et sa société sœur Bitfinex en utilisant les noms de sociétés écrans.
En février 2023, les procureurs américains ont inculpé l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour avoir ouvert un compte bancaire au nom d’une entreprise non liée. FTX était un échange crypto basé aux Bahamas.
Pendant des années, le prêteur de crypto en faillite Genesis Global Capital a fourni des services bancaires à l’industrie de la crypto sans licence bancaire traditionnelle. Il acceptait souvent les crypto-monnaies comme garantie pour les prêts à des entreprises comme Alameda Research et Three Arrows Capital. Cependant, le ralentissement du marché de 2022 qui a vu la chute des garanties cryptographiques a considérablement piqué Genesis. L’entreprise a déposé son bilan le 20 janvier 2023.
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