Tether collabore avec le DOJ pour geler un record de 225 millions de dollars américains liés à des activités criminelles ⋆ ZyCrypto
Tether a révélé lundi qu’il avait pris des mesures pour bloquer les portefeuilles numériques auto-détenus contenant des USDT qui étaient liés à un syndicat de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est, en collaboration avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ).
Les mauvais acteurs menaient une vaste escroquerie de « boucherie de porcs ». Il s’agit d’un type de stratagème dans lequel des escrocs créent une relation en ligne avec des individus sans méfiance, puis les incitent à envoyer de l’argent pour une fausse opportunité d’investissement, un peu comme un agriculteur engraisse ses porcs avant de les abattre.
Tether a révélé que le gel de 225 millions de dollars USDT faisait suite à un « effort d’enquête de plusieurs mois » sur les mouvements de fonds entre l’entreprise et l’échange cryptographique OKX à l’aide des outils de la société d’analyse blockchain Chainalysis. Les données de Lookonchain indiquent que les 225 millions de dollars ont été gelés sur 37 portefeuilles. Cette décision historique marque le plus grand gel jamais enregistré pour l’USDT. Tether a précisé que les portefeuilles gelés ne sont pas directement liés à ses clients car ils le sont sur le marché secondaire.
« Grâce à un engagement proactif avec les forces de l’ordre mondiales et à notre engagement en faveur de la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l’espace cryptographique », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether. « Notre récente collaboration avec le ministère de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécuritaire.
La société a déclaré qu’elle « travaillerait rapidement » avec les autorités américaines pour débloquer tous les comptes légaux qui auraient pu être affectés par l’opération.
Efforts de collaboration avec les forces de l’ordre
Tether crée l’USDT – la troisième plus grande cryptomonnaie du secteur après Bitcoin et Ethereum. La société a travaillé dans le passé avec les forces de l’ordre mondiales pour suivre et geler les avoirs liés aux activités criminelles et terroristes. Par exemple, Tether a collaboré le mois dernier avec le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme (NBCTF) pour geler plus de 873 000 $ d’USDT sur 32 adresses liées au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine.
Notamment, Jason Lau, directeur de l’innovation d’OKX, a également souligné l’engagement de la bourse à collaborer avec les forces de l’ordre et divers acteurs de l’industrie pour lutter contre la criminalité liée à la cryptographie.
a-t-il conclu.
