Le syndicat de la fraude cible la couche 2 d'Ethereum : base, explosion, arbitrage
- Un syndicat de la fraude avait ses tentacules sur les réseaux Ethereum Layer 2.
- Ce groupe est responsable de vols importants dans plusieurs projets, utilisant le produit pour attirer des investisseurs sur un protocole décentralisé appelé Leaper Finance.
- ZachXBT recommande aux utilisateurs de retirer rapidement leurs actifs des plateformes liées au groupe frauduleux pour éviter tout risque.
- Ce groupe utilise des forks du protocole Compound V2, qui est l'un des cinq principaux plateformes de prêt avec une TVL élevée.
ZachXBT a averti qu'un groupe malveillant connu pour avoir perpétré des fraudes à la blockchain avait ses tentacules répartis sur divers réseaux Ethereum Layer 2, notamment Base, Blast et Arbitrum.
Selon le détective de cryptographie, le groupe était responsable de vols importants dans des projets tels que Magnate, Kokomo, Lendora et Solfire. Ces fraudeurs accumulent généralement des actifs totalisant sept chiffres avant de s'enfuir avec les fonds des utilisateurs.
Acteurs malveillants ciblant les réseaux Ethereum Layer-2
Dans un rapport détaillé, ZachXBT a révélé que le syndicat frauduleux avait réussi à blanchir environ 1 million de dollars de fonds illicites. Le groupe utilise désormais ces fonds pour attirer des individus sans méfiance vers Leaper Finance, un protocole de prêt décentralisé fonctionnant sur le réseau Blast.
En développant ses activités néfastes, ZachXBT a découvert des liens potentiels entre le groupe et un autre protocole de prêt nommé Zebra Lending, situé sur le réseau Base. L'enquêteur a souligné que le déployeur de Zebra Lending est associé à une adresse liée aux fonds des protocoles Lendora et Magnate Finance. Zebra Lending possède plus de 300 000 $ d'actifs bloqués dans son protocole.
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De plus, les connexions du syndicat s'étendent à Glori Finance, un protocole de prêt inter-chaînes établi sur Arbitrum. Ce protocole contient environ 1,4 million de dollars d'actifs numériques.
Pour cette raison, ZachXBT recommande aux utilisateurs de retirer rapidement leurs actifs de ces plateformes afin d'atténuer les risques.
Fait intéressant, ZachXBT a noté que chaque projet frauduleux mis en évidence dans le rapport était un fork de Compound V2. Compound est un protocole décentralisé permettant aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies, avec une gouvernance facilitée par son jeton COMP natif. Les données de DeFiLlama positionnent Compound parmi les cinq principales plateformes de prêt, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 2,57 milliards de dollars.
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