La contagion de la recherche FTX-Alameda pourrait se propager à ces banques
Les procureurs sont relativement clairs sur les relations entre la société commerciale Alameda Research et l’échange de crypto FTX à la suite des récentes enquêtes. Alameda s’avère être la principale entreprise prenant en charge les opérations FTX, y compris les comptes, les transferts, les échanges et autres, car FTX s’est séparé d’Alameda en 2019.
Les banques étant réticentes à travailler avec des sociétés de cryptographie telles que FTX, Sam Bankman-Fried a eu accès à des banques réglementées via Alameda Research. Les clients envoyaient des virements électroniques à FTX via des banques associées à Alameda. Ces banques peuvent potentiellement faire l’objet d’un examen minutieux pour avoir autorisé les transferts.
Les banques sous surveillance pour la contagion FTX-Alameda
L’arrangement bien qu’Alameda ait permis à FTX de recevoir les fonds des clients. Les clients ont été invités à envoyer des virements électroniques via des comptes Alameda chez Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank et autres. Certains clients FTX ont continué à envoyer des virements bancaires via Alameda cette année, a rapporté Bloomberg le 29 novembre.
L’arrangement entre Alameda et FTX a causé des problèmes de tenue de registres et de gestion. Il a soulevé des inquiétudes concernant l’utilisation abusive des fonds des clients en raison de transactions entre les deux entreprises. SBF pense que les gens ont viré 8 milliards de dollars à Alameda.
Les procédures de conformité des banques attireront certainement un examen plus approfondi de la part des procureurs et des régulateurs. En fait, Sam Bankman-Fried a indiqué que les transferts destinés à l’échange cryptographique pouvaient avoir été dirigés vers sa société sœur Alameda. Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, chargé de superviser sa faillite, a affirmé qu’il n’avait jamais vu « un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières dignes de confiance que ce qui s’est produit ici ».
Pendant ce temps, le représentant de Silvergate a déclaré que la banque ne commentait pas les clients ou leurs activités conformément à leur politique. Alma Angotti, un ancien exécuteur de la SEC et du département du Trésor, a déclaré que l’arrangement mettait les banques en danger si elles étaient au courant de la configuration.
« C’est une très mauvaise pratique et une mauvaise gestion des risques dans n’importe quel livre de mélanger les fonds de vos clients avec des fonds de contrepartie et d’autres fonds. Il s’agit d’un ensemble compliqué de faits et il est difficile de dire à ce stade ce qui a été violé. C’est une mauvaise gestion des risques et c’est pour le moins bâclé.
John Ray annonce la reprise du paiement des salaires
FTX et environ 101 autres sociétés affiliées reprennent le paiement normal des salaires aux employés dans le monde entier et les paiements normaux à certains sous-traitants et prestataires de services non américains.
Le PDG John Ray a déclaré :
« Avec l’approbation par la Cour de nos requêtes du premier jour et le travail effectué sur la gestion globale de la trésorerie, je suis heureux que le groupe FTX reprenne les paiements en espèces ordinaires des salaires et des avantages sociaux à nos employés restants dans le monde entier. »
Fichiers BlockFi pour la protection contre la faillite du chapitre 11
un passionné de technologie et un penseur analytique. Fasciné par les technologies disruptives, il a partagé ses connaissances sur la blockchain, les crypto-monnaies, l’intelligence artificielle et l’internet des objets. Il a été associé à l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie pendant une période substantielle et couvre actuellement toutes les dernières mises à jour et développements dans l’industrie de la cryptographie.
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