Hong Kong va mettre en œuvre des exigences universelles en matière de AML pour les traders de crypto de gré à gré

Le gouvernement de Hong Kong s'apprête à étendre ses réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) pour inclure les transactions de crypto-monnaie de gré à gré (OTC). L’ajustement vise à aligner les transactions d’actifs numériques de gré à gré sur les normes réglementaires appliquées aux échanges de détail de crypto-monnaie.

Extension des contrôles AML Ccontrols aux transactions de crypto-monnaie OTC

Les autorités de Hong Kong ont lancé le 8 février une « Consultation publique sur les propositions législatives pour la réglementation des échanges de gré à gré des actifs virtuels ». Cette consultation, active jusqu'au 12 avril, suggère d'inclure les échanges de cryptomonnaies de gré à gré dans le champ d'application de l'Anti-Money. Ordonnance sur le blanchiment et le financement du terrorisme (AMLO). L'expansion réglementaire proposée marque un renforcement des mesures, visant à remédier au contrôle réglementaire auparavant moindre sur les transactions de gré à gré, qui impliquent des transactions directes entre acheteurs et vendeurs sans bourse intermédiaire. L’entrée en vigueur attendue de ces réglementations actualisées est prévue pour juin 2023.

Cette avancée juridique souligne la détermination de Hong Kong à renforcer la surveillance dans le domaine des actifs virtuels, en s'attaquant aux éventuels problèmes liés au blanchiment d'argent et au financement de la lutte contre le terrorisme. L'expansion du contrôle réglementaire sur les transactions de gré à gré est en harmonie avec les initiatives mondiales visant à accroître la fiabilité et la sécurité des transactions sur actifs numériques.

La proposition du gouvernement cible spécifiquement « le commerce au comptant de tout actif virtuel contre n'importe quelle monnaie » dans la catégorie OTC, laissant les échanges peer-to-peer en dehors de la réglementation. L'approche ciblée vise à atténuer les risques associés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme qui peuvent découler d'environnements commerciaux moins réglementés.

Nouvelles mesures de licence et de conformité pour les traders OTC

En vertu des réglementations proposées, les plateformes de négociation OTC physiques et en ligne, qui comprennent environ 200 points de vente et 250 plateformes ou affichages numériques, seront tenues de respecter les mêmes normes AML/CTF que les autres fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Cela comprend l'obtention d'une licence auprès du commissaire des douanes et accises et la fourniture d'informations détaillées sur les pratiques opérationnelles et de gestion.

En outre, les traders OTC agréés seront limités à effectuer des transactions depuis leurs portefeuilles enregistrés vers les portefeuilles de leurs clients, ces derniers devant vérifier la propriété et le contrôle de leurs portefeuilles. La mesure vise à améliorer la transparence des transactions et à prévenir l’utilisation abusive des actifs numériques.

Renforcer le cadre réglementaire des crypto-monnaies à Hong Kong

L'inclusion des transactions de gré à gré dans le cadre de réglementations strictes en matière de LBC et de CTF reflète l'engagement de Hong Kong à maintenir un environnement financier sécurisé tout en s'adaptant au marché en pleine croissance des actifs numériques. L’interdiction du commerce d’actifs virtuels non cotés et de pièces stables émises par des entités non agréées souligne l’importance d’un marché réglementé et transparent.

Cette initiative suit de près la date limite fixée par le département des services financiers pour les demandes de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), indiquant que les opérations sans licence doivent être fermées d'ici le 31 mai. Cette date limite fait partie des efforts plus larges de Hong Kong pour garantir la conformité et la sécurité au sein du secteur des cryptomonnaies..

Conclusion

ces mises à jour législatives soulignent l'intention de Hong Kong d'adapter son cadre réglementaire à l'évolution du paysage du commerce des cryptomonnaies. En introduisant des exigences spécifiques pour les transactions de crypto-monnaie de gré à gré, Hong Kong vise à combler les lacunes réglementaires, à se protéger contre les délits financiers et à soutenir le développement sain de son marché des actifs numériques.