Crypto Bust : l'Argentine Collars Trader qui a blanchi 12 millions de dollars en crypto-monnaies
L’Argentine est devenue un foyer d’activités illicites de crypto-monnaie ces derniers temps. Les autorités ont récemment arrêté un homme de 37 ans se faisant passer pour un commerçant de crypto-monnaie. Il aurait blanchi des millions de dollars pour des groupes criminels avec des crypto-actifs.
Système de blanchiment d’argent à grande échelle
Selon la presse locale, le suspect, dont le nom n’a pas été divulgué par la police, a reçu ces fonds d’escroqueries commises via de faux sites Web. Les autorités locales ont été informées de l’échange utilisé pour déplacer les jetons, qui a détecté des activités suspectes sur le compte créé par le suspect.
La police est intervenue pour mener son enquête, ce qui a permis de découvrir un stratagème de blanchiment d’argent très médiatisé qui clonait des pages bancaires pour attirer des victimes sans méfiance avec leur argent durement gagné. Au cours de cette période, la police a réussi à identifier et à poursuivre le groupe de personnes qui a coordonné l’opération, allant de ceux qui ont prêté leur nom pour ouvrir des comptes bancaires, des recruteurs et l’équipe qui a cloné les pages Web de la banque.
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L’enquête a en outre révélé que le détenu avait réussi à blanchir 11,57 millions de dollars en crypto-monnaies à l’aide d’un portefeuille matériel. Les portefeuilles matériels sont devenus le moyen idéal pour les criminels de blanchir de l’argent en raison de leur portabilité et de leur accessibilité. Ces portefeuilles se présentent sous la forme de clés USB et, pour accéder aux jetons stockés dans les portefeuilles rigides, ils sont connectés à un ordinateur et une phrase de départ – un mot de passe de 12 mots – est saisie.
La police a également noté que l’arrestation du principal suspect met fin à l’enquête sur le stratagème de blanchiment d’argent. Les autorités argentines ont réprimé la cybercriminalité, la police entreprenant 70 raids simultanés dans différentes régions.
Le côté obscur de la crypto-monnaie
Bien que cela puisse être considéré comme une victoire pour les autorités, cela place sans aucun doute les crypto-actifs sous un jour négatif une fois de plus. Des pays comme les États-Unis et l’Europe ont pris des mesures rigides pour réglementer la crypto comme moyen de paiement alternatif, tandis que d’autres comme la Chine et le Nigeria l’ont carrément interdit.
L’un des arguments convaincants est que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour des activités illicites, qui peuvent être difficiles à retracer et les rendent attrayantes pour le blanchiment d’argent et d’autres crimes liés à la finance. En outre, il y a eu une augmentation au sein de l’industrie de la cryptographie des escroqueries telles que les tirages de tapis et les exploits de contrats intelligents, entraînant des pertes massives pour les personnes concernées.
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Néanmoins, de nombreux défenseurs de la cryptographie pensent que les éléments négatifs de l’industrie sont minimes et que la plupart des crimes financiers se produisent toujours en utilisant des systèmes de paiement fiduciaire. Les réglementations croissantes dans l’industrie de la cryptographie ont également réduit la criminalité, car de nombreuses plates-formes d’échange sont nécessaires pour mener à bien le KYC et d’autres processus de conformité. Cela a largement conduit à l’arrestation du suspect dans le cadre du programme de blanchiment d’argent.
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