7 affaires judiciaires crypto à venir en 2024
- Plusieurs acteurs de l’industrie de la cryptographie font face à des poursuites judiciaires aux États-Unis et dans d’autres juridictions en 2024.
- La SEC et la CFTC ont intenté des poursuites contre des entreprises de cryptographie, notamment Binance, Celsius, Coinbase, FTX, Kraken et Ripple.
- Les cas judiciaires impliquent divers chefs d'accusation tels que fraude, blanchiment d'argent et non-conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.
Plusieurs acteurs de l’industrie de la cryptographie ont des poursuites en cours aux États-Unis et dans d’autres juridictions après une année chargée pour les procureurs gouvernementaux et les avocats spécialisés dans les actifs numériques.
L’année 2023 a été marquée par le plus grand procès en matière de cryptographie à ce jour, associé à un règlement de plusieurs milliards de dollars entre la plus grande bourse du secteur et plusieurs organismes de réglementation américains. Cependant, 2024 promet une autre série de batailles judiciaires et de crypto-accusés plaidant contre les actes illégaux.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi plusieurs entreprises de cryptographie dans ce que certains partisans ont appelé une campagne de « réglementation par application » contre les actifs de la blockchain.
co/D2tuG3cSuW
/blockquote>
Selon le président de la SEC, Gary Gensler, la majorité de ces actifs cryptographiques sont considérés comme des titres et relèvent des politiques financières existantes. Il considère l’écosystème comme rempli de fraude et de non-conformité.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a suivi le rythme de la SEC de Gensler, entamant 47 poursuites impliquant des opérateurs d’actifs numériques accusés de fraude et de gestion de stratagèmes de Ponzi. En effet, la CFTC a enregistré sa plus grande victoire jamais enregistrée après avoir infligé une amende de 3,4 milliards de dollars à Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch.
De nouveaux cas sont susceptibles d’émerger au milieu de litiges non résolus et de mesures coercitives continues. Ce sont les sept cas de cryptographie à surveiller au moment de mettre sous presse.
Binance
La plus grande bourse de crypto, Binance, a conclu un règlement record de 4,3 milliards de dollars avec la CFTC, le ministère américain de la Justice et le département du Trésor. L’ancien PDG Changpeng Zhao a également démissionné et a plaidé coupable à au moins une accusation de crime.
Cependant, la SEC poursuit toujours Binance et était notamment absente de la résolution multi-agences annoncée en novembre. La SEC a déclaré que Binance avait enfreint les lois sur les valeurs mobilières en exploitant une bourse non enregistrée et en proposant des titres illégaux comme le stablecoin BUSD, une coentreprise avec Paxos.
Richard Teng, le nouveau PDG de Binance, dirigerait l’entreprise dans le cadre d’un procès auprès de la SEC et s’adapterait à la surveillance convenue avec les autorités.
Celsius
Le prêteur de crypto en faillite est accusé d’avoir fraudé des milliers d’investisseurs sous la direction de l’ancien PDG Alex Mashinsky. Mashinsky a nié avoir commis des actes répréhensibles après son arrestation en juillet et son inculpation pour sept chefs d’accusation.
Son procès débutera en septembre tandis que Celsius fera face à des poursuites de la CFTC et de la SEC. Un troisième procès intenté par la Federal Trade Commission a été réglé.
Coinbase
Comme Binance, la SEC a poursuivi Coinbase en juin. Coinbase n’aurait pas enregistré sa bourse et aurait fourni illégalement du staking en tant que service aux investisseurs américains. Coinbase affrontera l’organisme de surveillance des valeurs mobilières devant un tribunal du district sud de New York après avoir nié les allégations.
L’échange de crypto-monnaie a également vu sa demande d’élaboration de règles rejetée, bien que le PDG Brian Armstrong ait déclaré que Coinbase n’abandonnerait pas.
Belle petite victoire. Nous sommes allés devant les tribunaux pour contester le refus de la SEC de créer des règles claires pour l’industrie – et cela a fonctionné (un tribunal les a obligés à répondre).
ce qui nous aide à faire un pas… https://t.co/3RcTk1OVcp
/blockquote>
FTX
Alors que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation, y compris de fraude au sein de sa bourse et de la société de trading de crypto-monnaie Alameda Research, un deuxième procès pourrait avoir lieu pour traiter des chefs d’accusation séparés.
Les procureurs fédéraux pourraient poursuivre Bankman-Fried pour dons politiques illégaux et corruption de fonctionnaires étrangers. Un tribunal de New York devrait condamner le magnat déchu de la cryptographie en mars. C’est au même moment qu’un deuxième essai FTX pourrait être poursuivi. La demande de Bankman-Fried visant à obtenir une condamnation différée a déjà été refusée.
Kraken
Kraken s’est retiré de New York, mais la SEC a toujours un dossier contre l’échange cryptographique fondé par Jesse Powell. La SEC a accusé Kraken d’avoir mélangé les fonds des clients et d’avoir exploité une bourse de valeurs non enregistrée. Kraken a promis de répondre.
David Ripley, PDG de Kraken, a déclaré que la société ne cote pas de titres et que la SEC ne dispose pas de structure réglementaire pour enregistrer les sociétés de cryptographie conformes.
la SEC soutient que @krakenfx devrait « venir s’inscrire » auprès de l’agence, alors qu’il n’y a pas de chemin clair vers…
/blockquote>
Ondulation
Une victoire partielle en ondulation dans une bataille juridique de plusieurs années avec la SEC sur les ventes de XRP a été considérée par beaucoup comme un tournant dans le domaine de la cryptographie. La SEC a déclaré que les ventes de XRP de Ripple aux investisseurs institutionnels et particuliers enfreignaient les lois sur les valeurs mobilières.
La juge Analisa Torres a statué que les ventes de XRP en bourse ne constituaient pas des titres non enregistrés, contrairement aux offres institutionnelles. Les deux parties peuvent faire appel des résultats, car les négociations devraient décider d’éventuelles sanctions pour Ripple en fonction des ventes à des investisseurs avertis.
Trésorerie tornade
Le Trésor américain a sanctionné Tornado Cash en août 2022 pour avoir prétendument permis le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles. Les cofondateurs du service de mixage basé sur Ethereum font également face à des poursuites judiciaires.
Les développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, sont accusés d’avoir contourné les sanctions et de contribuer au blanchiment d’argent. Les deux accusés nient les accusations et Storm a été traduit en justice devant le tribunal de Manhattan.
Un autre développeur, Alexey Pertsev, a passé près de neuf mois en prison avant d’être libéré aux Pays-Bas en attendant son procès en mars.
Suivez-nous sur Google Actualités
