Crypto Exchange Binance répond aux allégations de 2,3 milliards de dollars de blanchiment d'argent
Le rapport controversé affirme que Binance a joué un rôle clé dans le soutien présumé des activités illicites dans le monde, n’a pas fourni d’assistance aux autorités pour prévenir les cas de blanchiment d’argent et n’a pas réussi à imposer une solide politique Know Your Customer (KYC).
Les États-Unis associent le pirate informatique nord-coréen Lazarus à l’exploit Axie Infinity de 622 millions de dollars
3 milliards de dollars provenant de fonds illicites.
Reuters a déclaré que la plate-forme permettait aux utilisateurs de fonctionner avec peu ou pas d’exigences KYC jusqu’en août 2021.
L’échange a riposté en soulignant deux faits importants : la crypto représente moins de 0,9 % du blanchiment d’argent mondial annuel et ils ont les outils pour l’arrêter.
L’échange a déclaré :
Binance dispose des systèmes anti-blanchiment les plus sophistiqués au monde et emploie les enquêteurs anti-blanchiment les plus expérimentés non seulement en crypto mais dans le monde (…). Ainsi, contrairement au blanchiment d’argent par le biais des banques, le blanchiment d’argent crypto n’est pas difficile à identifier et à perturber.
La plateforme affirme avoir dépensé « des dizaines de millions de dollars » pour constituer une équipe de cybercriminalité « sophistiquée ». Composé d’experts du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, des services secrets américains, de la police européenne (Europol) et d’autres.
En ce sens, Binance a déclaré qu’il travaillait activement avec les forces de l’ordre. Leur coopération a permis aux autorités de démanteler Hydra, une plateforme russe de distribution illégale de drogue, et de lutter contre le groupe de hackers soutenu par la Corée du Nord, Lazarus.
Crypto Exchange Binance permet-il le blanchiment d’argent ?
les blanchir et soutenir leurs opérations.
Lazarus était le groupe de hackers accusé d’avoir volé plus de 600 millions de dollars au pont Axie Infinity Ronin. Une partie de ces fonds a été envoyée à Binance. La bourse affirme avoir gelé plus de 5 millions de dollars de ces fonds.
De plus, Binance affirme qu’il s’agit de l’échange le plus agressif pour empêcher des groupes tels que Lazarus d’utiliser sa plate-forme. La société a déclaré avoir travaillé avec la société d’analyse en chaîne Chainalysis pour geler les fonds, et que les membres de son équipe ont fourni des informations qui :
(…) a conduit à l’identification du groupe (Lazarus) et à la localisation des fonds du vol de 250 millions de dollars d’un échange (…). Nous travaillons activement avec de nombreux organismes chargés de l’application de la loi pour cibler les campagnes nord-coréennes en partageant des renseignements, en gelant de manière proactive les comptes et en fermant leurs réseaux avant qu’ils ne puissent réussir à s’échapper avec des fonds volés.
Sur la plateforme de drogue russe Hydra, les accusations sont pires. Le rapport affirme cite des utilisateurs qui ont affirmé que Binance était le « moyen le plus rapide et le moins cher » de payer les trafiquants de drogue.
Dans le même temps, il affirme que ces accords ont été abandonnés en août 2021, lorsque la plateforme a imposé une politique KYC rigoureuse.
Cependant, cette augmentation des transactions sur le darknet coïncide également avec le début de la pandémie de COVID-19. Hydra a finalement été démantelée, Binance affirme qu’elle a joué un rôle important dans cette enquête.
Contrairement au système financier traditionnel, la technologie crypto et blockchain peut être un outil pour les autorités qui cherchent à traquer et à arrêter les acteurs malveillants. Binance a dit :
Sans crypto, l’affaire Hydra n’aurait très probablement jamais été résolue. La possibilité de retracer le flux de fonds pour identifier où le marché a été hébergé est la raison pour laquelle l’affaire est close. (…) Binance estime avoir pris plus de mesures contre les opérations de blanchiment d’argent russes que tout autre échange cryptographique.
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Au moment de la rédaction, Bitcoin (BTC) se négocie à 31 300 $ avec un bénéfice de 5 % au cours des dernières 24 heures.
BTC se déplaçant latéralement sur le graphique de 4 heures. Source : BTCUSD Tradingview
